Chủ tịch Công ty vàng Phú Cường bị bắt vì vận chuyển tiền qua biên giới

vĐồng tin tức tài chính 365

2023-06-25 03:52

Ngày 24-6, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan an ninh điều tra đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Ngọc Phương, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần vàng Phú Cường (Hà Nội).

Ông Phương bị điều tra về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Theo Bộ Công an, Cơ quan an ninh điều tra đang thụ lý điều tra hình sự vụ án "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.

Trước đó, ngày 15-6, Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Phương.

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của bị can Nguyễn Ngọc Phương và những người có liên quan.

Trong một diễn biến khác, sáng nay (24-6), một chủ tịch công ty vàng khác cũng bị khởi tố vì liên quan đường dây buôn lậu 3 tấn vàng.

Cụ thể, ông Lê Xuân Tùng - chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý, bị khởi tố về tội trốn thuế.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa, trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỉ đồng.

Số lượng vàng lậu được đưa từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc.

Cơ quan điều tra cáo buộc Công ty vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, có dấu hiệu trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,1 tỉ đồng.