Ngày 26.6, Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Maksim Zubkov (41 tuổi, quốc tịch Nga) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra ban đầu, Công an xác định Maksim Zubkov quản lý, điều hành 6 công ty gồm: Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ, Công ty TNHH Gofingo, Công ty Infobot, Công ty Infinity, Công ty Solution Lab, Công ty Bảo Tín Kim Long để hoạt động cho vay lãi nặng. Các công ty này đều có chung bộ máy tổ chức nhân sự, các nhân viên cùng thực hiện hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định (núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ) trên nền tảng trực tuyến tại các trang web senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn.

Liên quan đến vụ việc, lực lượng chức năng kiểm tra một tòa nhà trên đường Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, nơi đặt trụ sở các công ty nói trên, và tạm giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan hành vi cho vay tín dụng, vay tiêu dùng trái quy định. 

Theo CQĐT, chỉ tính riêng 42 người vay có 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự, các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho một giao dịch là 2.555%/năm (gấp từ 10 lần đến 128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của bộ luật Dân sự), thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố đối với 22 bị can là giám đốc, một số trưởng phòng, trưởng nhóm các công ty Phúc Lộc Thọ, Bảo Tín Kim Long, Gofingo, Infobot, Infinity và nhân viên trực tiếp quản lý, vận hành hoạt động cho vay tại các trang web nói trên.