Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM, đề nghị truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (42 tuổi, Giám đốc Công ty Angel Lina), Nguyễn Ngọc Hoàng (37 tuổi, đại diện Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, trước khi bị bắt là luật sư Đoàn luật sư TP.HCM) và 6 đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Các bị can đã vẽ 18 dự án “ma" tại nhiều quận huyện trên địa bàn TP.HCM, và thỏa thuận bán 4 căn nhà trong đó bán trùng 3 căn cho khách hàng, từ đó chiếm đoạt hơn 815 tỉ đồng.
Bị can Phạm Thị Tuyết Nhung tại thời điểm bị Công an TP.HCM đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam
C.T.V
Tính đến ngày 14.6, CQĐT đã ghi lời khai, tiếp nhận 584 đơn trình báo của người bị hại bị chiếm đoạt số tiền nêu trên.
Chuyển nhượng các nền đất không có thật
Theo CQĐT, Nhung làm ăn chung với bà Trần Thị Mỹ Hiền (59 tuổi, Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, thành lập Công ty tư vấn đầu tư BĐS Hoàng Kim Land ). Cả hai tìm mua những thửa đất có mục đích sử dụng khác nhau như đất ở, trồng cây, trồng lúa... rồi thỏa thuận việc mua bán và thanh toán một phần tiền, có lập vi bằng.
Bà Hiền sau đó thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có tỷ lệ bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước và thoát nước.
Những dự án không có thật này được đặt tên khu dân cư: Nguyễn Thị Tú, Triều An, Liên khu 5-6, Tây Lân, Bùi Thanh Khiết, Hiệp Thành, Xuân Thới Thượng, Làng đại học Linh Trung, Đỗ Xuân Hợp, Hương lộ 11, Phạm Hùng, Phước Long B…
Bà Hiền (cầm giấy) trong một lần bị khách hàng tìm đến công ty đòi lại tiền mua đất
ĐÌNH SƠN
Để có pháp nhân thực hiện ký kết hợp đồng, Nhung và Hiền chỉ đạo cấp dưới thành lập Công ty tư vấn đầu tư BĐS Angel Lina (Công ty Angel Lina), thuê người quảng cáo các dự án, để bán đất nền dưới dạng hợp đồng khác nhau, như "Hợp đồng đặt cọc", "Hợp đồng góp vốn"..., để chiếm đoạt tiền.
Để tạo lòng tin và thu hút đầu tư từ khách hàng, các bị can đưa ra các chính sách, khuyến mãi, hạ giá bán đối với các nền đất thổ cư (không có thật) rẻ hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch, chiết khấu cao, cam kết bồi thường và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư khi không thực hiện giao đất…
CQĐT xác định, với thủ đoạn trên, đến nay, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 815 tỉ đồng của 584 bị hại. Trong đó, bị can Nhung là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Angel Lina, được sự giúp sức của cấp dưới, trực tiếp ký 512 hợp đồng thỏa thuận việc chuyển nhượng các nền đất không có thật của 12 dự án, chiếm đoạt hơn 536 tỉ đồng của 424 người bị hại.
Bị can giữ vai trò tổ chức bị tâm thần
Đối với bà Trần Thị Mỹ Hiền, giữ vai trò là người tổ chức, chủ mưu và tham gia trực tiếp, xuyên suốt thực hiện hành vi phạm tội cùng những bị can trên. Ngoài ra, khi đến hạn không thực hiện thỏa thuận giao đất, bà này đã thuyết phục được khách hàng tiếp tục đồng hành với mình bằng cách đổi nền đất, đổi pháp nhân ký hợp đồng, diễn ra trong thời gian dài, sau đó các bị hại mới nộp đơn tố cáo.
Tuy nhiên, sau 3 lần giám định pháp y tâm thần, bà Hiền được xác định bị rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp. Cụ thể, trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội, từ tháng 5.2017 đến tháng 6.2019, bệnh bà Hiền có thuyên giảm. Nhưng tại thời điểm giám định (tháng 10.2020), bà Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
CQĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ bị can đối với bà Hiền, sau khi áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.