Ngày 30-6, TAND TP.HCM tuyên án đối với 67 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thủ Đức House) và các đơn vị có liên quan.
Theo đó, HĐXX xác định có đủ căn cứ để xác định Trịnh Tiến Dũng (đang bị truy nã) có vai trò chủ mưu. Từ năm 2016 đến 2020, Dũng chỉ đạo các bị cáo khác thành lập, sử dụng nhiều doanh nghiệp ở trong và ngoài nước (Mỹ, Hồng Kông, Malaysia..) để phục vụ cho hành vi phạm tội.
Để có thể chuyển một số lượng lớn tiền qua biên giới, Trịnh Tiến Dũng đã điều hành, chỉ đạo các bị cáo khác tạo lập hồ sơ, tài liệu, sử dụng các pháp nhân công ty mua bán linh kiện điện tử là hàng giả, nâng khống giá trị của các hợp đồng mua bán.
Ngoài ra, đường dây phạm tội của Dũng còn thực hiện sử dụng các công ty trong nước mua bán lòng vòng linh kiện điện tử rồi xuất khẩu cho các công ty của mình ở nước ngoài để từ đó thông qua Thủ Đức House, Công ty Sài gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh chiếm đoạt 365 tỉ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế TP.HCM.
 |
Các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: HỮU ĐĂNG |
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh với cương vị là phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM đã chỉ đạo, ký các quyết định hoàn thuế cho Thủ Đức House đối với 15 kỳ (từ tháng 4-2018 đến tháng 6-2019) trái quy định, gây thất thoát 331 tỉ đồng.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hạnh bốn năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu tổng giám đốc Thủ Đức House) đã có hành vi thống nhất chủ trương, ký hồ sơ thủ tục đề nghị hoàn thuế GTGT của Thủ Đức House trái pháp luật, giúp Trịnh Tiến Dũng chiếm đoạt 365 tỉ đồng.
Ngoài ra, bị cáo này còn có hành vi giả mạo, khai man chứng từ kế toán, gây thiệt hại cho Thủ Đức House số tiền 7,7 tỉ đồng.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt chung là sáu năm tù.
Đối với ba bị cáo là cựu các cán bộ chi cục thuế, HĐXX tuyên Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục thuế quận 1) bốn năm tù; Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5) bốn năm tù; Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3) 12 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.
Đối với bảy công chức hải quan, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Nguyễn Lê Hùng, Hồ Hoàng Hải, Bùi Hữu hai năm tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Phạm Duy Bình bị tuyên ba năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Về trách nhiệm dân sự, buộc Thủ Đức House phải trả cho Cục Thuế TP.HCM 365 tỉ đồng, chuyển số tiền này được chuyển từ số tiền mà Thủ Đức House đã nộp vào vào tài khoản của cơ quan điều tra.
Buộc Công ty Sài gòn Tây Nam phải hoàn trả cho Cục thuế tỉnh Tây Ninh 153 tỉ đồng. Buộc Công ty Hoàng Nam Anh phải trả lại cho Cục thuế tỉnh Đồng Nai 19 tỉ đồng.
HĐXX xét thấy số tiền hoàn thuế trên các bị cáo đã chuyển cho Trịnh Tiến Dũng sử dụng cho mục đích cá nhân. Hiện Dũng đang bị truy nã nên cần buộc các bị cáo phải liên đới bồi hoàn số tiền hoàn thuế trên trả cho Thủ Đức House, Công ty Sài gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh.
