Ngày 4-6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan này vừa triệt phá một đường dây lô đề có quy mô cực lớn trên địa bàn.
Công an bắt giữ chín nghi phạm, trong đó người được xác định có vai trò cầm đầu là Nguyễn Văn Tuân (28 tuổi, trú xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ).
Thông tin ban đầu, các nghi phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua tin nhắn, Zalo, Facebook; cá độ bóng đá qua trang web http: Bmg8899.net.
Điều tra sơ bộ xác định lượng tiền giao dịch của đường dây này từ đầu năm 2021 đến nay lên đến trên 500 tỉ đồng, tức trung bình mỗi tháng khoảng 100 tỉ đồng.
Tại thời điểm kiểm tra, tang vật thu giữ gồm gần 1 tỉ đồng tiền mặt, năm ô tô các loại, 16 điện thoại di động; hai bộ máy vi tính và các thiết bị kết nối mạng Internet. Công an cũng phong tỏa sáu tài khoản ngân hàng và nhiều giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cùng các giấy tờ tài liệu khác có liên quan đến tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng...
Đặc biệt, quá trình điều tra, công an còn xác định nhóm nghi phạm cầm đầu đường dây còn cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới hình thức "bốc bát họ" và "lãi ngày", mức lãi suất cao từ 108%/năm đến 300%/năm.
Khi bị hại chưa kịp trả, Tuân đã chỉ đạo đàn em đến đe dọa, ném chất bẩn vào nhà, sử dụng vũ lực và đe dọa người thân của bị hại.
Bước đầu xác định số bị hại là người vay lên đến 50 người với số tiền hàng tỉ đồng.
