Ngày 07/6, TAND TP.Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1987, ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Điêu Văn Toàn (SN 1976) và Nguyễn Thị Hồng Loan (SN 1971), cùng ở phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử về tội Lưu hành tiền giả.
Nhờ sự tinh ý của các nhân viên bán hàng tại siêu thị Vinmart, nhóm đối tượng lưu hành tiền giả đã bị triệt phá, cụ thể:
Cuối tháng 10/2020, một người phụ nữ lớn tuổi có bộ dạng lấm lét vào mua hàng tại 2 cửa hàng Vimart số 70B và 210 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội.
Khi thanh toán, nghi ngờ tờ 500.000 đồng của vị khách này là giả, nhân viên bán hàng nhanh chóng báo cho công an phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Ngay lập tức, lực lượng chức năng có mặt và yêu cầu đối tượng cùng những người có liên quan về trụ sở để làm việc.
Các bị cáo tại tòa.
Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ khai tên là Nguyễn Thị Hồng Loan. Về nguồn gốc số tiền giả, Loan khai, đêm ngày 21/10/2020 được một số đối tượng nam giới thuê trọ gần khu vực ngõ 294 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội đưa cho Loan số tiền giả 2 triệu đồng, gồm 04 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng để lưu hàng.
Về nội dung này, bị cáo Loan một lần nữa thừa nhận tại tòa: “Đối tượng thỏa thuận với bị cáo một tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng nếu lưu hành được thì bị cáo phải đưa lại cho đối tượng này 200.000 đồng tiền mặt”.
Nhưng không may cho bị cáo, khi sử dụng số tiền giả này mua hàng hóa tại siệu thị Vinmart thì bị phát hiện, bắt giữ.
Tiếp tục khai thác, đấu tranh, căn cứ vào lời khai của Loan, lực lượng chức năng tiến hành rà soát trên địa bàn, phát hiện đối tượng Điêu Văn Toàn, người đưa tiền giả cho Loan lưu hành.
Tuy vậy, Toàn chưa phải là khâu cuối cùng trong đường dây này, bị cáo khai mua lại của một người quen tên Nguyễn Mạnh Hùng (thuê nhà ở khu vực đình Tân Khai, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) 4,5 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng với giá 500.000 đồng. Sau đó, Toàn đưa cho Loan lưu hành 2 triệu tiền giả gồm 4 tờ mệnh giá 500.000 đồng.
Từ lời khai của Toàn, cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh làm việc với đối tượng Hùng; thu giữ trong ví của đối tượng 18 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, Hùng khai mục đích để lưu hành.
Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tòa cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt Nguyễn Mạnh Hùng 7 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Điêu Văn Tòan 4 năm tù và Nguyễn Thị Hồng Loan 3 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.