Sau thời gian điều tra, xác minh làm rõ, ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra -  Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo (SN 1964 trú tại phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An cùng 5 đồng phạm về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện, Lưu Bách Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010-2014 Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo và Ngô Văn Thu cùng 2 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu, lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng.

Ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan công an đã tiến hành bắt và khám xét nơi làm việc cùng nơi ở của các đối tượng:

Ngô Văn Thu (SN 1971) ngụ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An.

Nguyễn Thanh Hùng (SN 1960) ngụ phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang) - Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh.

Trương Minh Giàu (SN 1969) ngụ phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, An Giang) - Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu.

Nguyễn Viết Tuyên (SN 1976) ngụ phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, An Giang) - Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc (SN 1975) ngụ phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang - Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.

Nguyễn Hành