Mới đây, Cơ quan điều tra bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị VKS truy tố Hồ Ngọc Tài (SN 1989) cùng 15 đồng phạm cướp tiền ảo gồm: Trần Ngọc Hoàng (38 tuổi), Mai Xuân Phốt (29 tuổi, cùng trú tại TP.Đà Nẵng); Nguyễn Văn Đức (25 tuổi, ngụ tại Đắk Lắk); Trịnh Tuấn Anh (36 tuổi), Trương Chí Hải (32 tuổi), Bùi Quang Chung (26 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi), Nguyễn Quốc Dũng (39 tuổi), Phạm Hồ Bảo Duy (29 tuổi), Chung Trần Phương Duy (35 tuổi), Dương Khải An (26 tuổi), Phạm Hoàng Việt (29 tuổi, cùng trú tại TP.HCM); Phạm Văn Thành (28 tuổi), Nguyễn Chí Thanh (21 tuổi) và Phạm Văn Hùng (27 tuổi, cùng trú tại Bình Thuận).

Đây là vụ dàn cảnh va chạm giao thông tại khu vực thị trấn Dầu Giây (Đồng Nai) để cướp số tiền ảo của bị hại L.Đ.N (một doanh nhân, cùng đầu tư tiền ảo với Tài) gây xôn xao dư luận hồi giữa năm 2020.

Vì sao định giá vụ cướp hơn 37 tỷ đồng?

Trong vụ án này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và bộ Tài Chính có công văn trả lời cơ quan điều tra Bộ Công an rằng “Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam”.

Tuy thế, cơ quan điều tra cho rằng, trên thực tế, Bitcoin và các loại tiền ảo có giá trị thực và được mua bán trên thị trường giao dịch tiền ảo, chuyển đổi lấy tiền Việt Nam đồng.

Sau khi cơ quan điều tra thu giữ được chứng cứ vật chất là toàn bộ lịch sử nạp, rút tiền ảo trên các ví điện tử của bị hại và của Tài trước và sau khi Tài chuyển đổi tiền ảo trên sàn binance.com, qua đó thể hiện dòng tiền ảo được Tài chuyển từ các ví điện tử của bị hại sang các ví điện tử của Tài.

Sau đó, Tài chuyển số tiền ảo này lên sàn binance.com để chuyển đổi thành bitcoin và USDT rồi rút nhiều lần về các ví điện tử của Tài, chuyển cho các đối tượng môi giới và chia cho bị can Trần Ngọc Hoàng để bán lấy tiền Việt Nam đồng.

Vì vậy, cơ quan điều tra cho rằng kết quả tương trợ tư pháp không làm thay đổi bản chất vụ án, không ảnh hưởng đến kết quả điều tra, truy tố, xét xử vụ án.

Từ những yếu tố trên, căn cứ vào tỷ giá quy đổi các đồng tiền ảo trên sàn tiền ảo Binance.com, bộ Công an xác định nhóm bị can đã chiếm đoạt của ông N. 167,39 Bitcoin, tương đương hơn 37 tỷ đồng.

Dàn cảnh cướp như phim hành động

Theo hồ sơ điều tra, năm 2016, Hồ Ngọc Tài quen ông L.Đ.N vì cùng đầu tư tiền ảo. Năm 2018, Tài bán hết tiền ảo Bitcoin để mua các loại tiền ảo mới khác nhưng bị thua lỗ. Quá trình đầu tư tiền ảo, Tài quen Trần Ngọc Hoàng cũng đầu tư tiền ảo và thua lỗ. Tài nghĩ rằng mình thua lỗ là do đầu tư theo định hướng của ông N., nên Tài rủ Hoàng đi tìm ông N. để đòi lại 1.000 Bitcoin đã mất nhưng ông N. không chịu gặp.

Cuối tháng 4/2020, Tài thuê Mai Xuân Phốt tìm kiếm, xác định nơi ở của ông N. với giá 25 triệu đồng. Tiếp đó, Tài điện thoại cho Trịnh Tuấn Anh (bạn cùng đầu tư tiền ảo) và đề nghị tìm ông N. để lấy lại Bitcoin với thỏa thuận sẽ chia cho Trịnh Tuấn Anh 30% số Bitcoin khi lấy lại được. Tài gửi toàn bộ thông tin của ông N. và chuyển 50 triệu đồng cho Trịnh Tuấn Anh làm chi phí tìm kiếm.

Ngày 11/5/2020, Tài và Hoàng bay từ Đà Nẵng vào TP.HCM gặp các bị can trong đường dây này để bàn bạc cách thức tiếp cận, lắp định vị trên xe của ông N. để theo dõi rồi lên kế hoạch lấy Bitcoin. Các đối tượng thống nhất thời điểm gây án, tất cả đeo khẩu trang để nạn nhân không biết là ai, dùng băng keo, băng thun y tế trói tay, bịt mắt làm ông N. mất phương hướng. Sau đó sẽ dùng súng bắn đạn bi, ống kim tiêm chứa mực giả máu nhiễm HIV đe dọa.

Đến ngày 17/5/2020, Phốt phát hiện xe của ông N. di chuyển từ TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) về TP.HCM nên báo cho Tài biết, và cùng nhau thực hiện kế hoạch đã bàn. Khoảng 12h15 cùng ngày, thấy ô tô của nạn nhân chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Phạm Hồ Bảo Duy đâm ô tô vào phần đuôi xe của ông N..

Lúc này, ông N. và em vợ xuống xe để xem sự việc, thì Đức và Nguyễn Anh Tuấn lái xe chặn đầu xe nạn nhân. Nhóm Chung, Đức, Thanh, Thành, Hùng dùng súng khống chế ông N. và em vợ của ông. Sau khi bắt giữ vợ con của ông N. sang một ô tô khác, các bị can dùng ống kim tiêm chứa mực đỏ đe dọa chích vợ của ông N., nên nạn nhân phải đọc mật khẩu truy cập vào ví điện tử cá nhân và chuyển sang ví điện tử của Tài số tiền ảo tương đương 35 tỷ đồng. Tài và Hoàng còn yêu cầu nạn nhân gọi về cho anh trai của ông chuyển thêm 1.000 Bitcoin. Do nghe tiếng ông N. la hét ở đầu dây bên kia, nên anh trai của ông nói không có tiền để chuyển. Nhóm đối tượng bỏ nạn nhân xuống địa bàn phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2 cũ, TP.HCM) rồi rời đi.

Khoảng 15h chiều 17/5/2020, Tài rao bán hơn một nửa số tiền ảo cướp được của ông N., được gần 19 tỷ đồng rồi chia cho đồng bọn, Tài giữ hơn 5 tỷ đồng tiêu xài, số còn lại Tài cất giữ trong ví điện tử.

Đến ngày 21/5/2020, ông N, trình báo sự việc đến C02. Từ ngày 21/6/2020, các bị can lần lượt bị bắt.

Đến ngày 5/6/2021, cục Cảnh sát hình sự, bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 16 bị can có liên quan với tội danh Cướp tài sản.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Han (t/h từ Vietnamnet, Pháp luật TP.HCM, Thanh Niên)