Lê Tuấn, 40 tuổi, không còn làm việc tại ngân hàng Agribank song nói với ông N. có cách giải quyết nợ xấu để chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng của bị hại.
Sáng 14.6, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cáo trạng xác định, Tuấn là nhân viên của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) từ năm 2005 đến tháng 12.2007 thì nghỉ việc.
Tháng 3.2018, qua giới thiệu, Tuấn biết ông N. đang có khoản nợ xấu tại Agribank chi nhánh Hà Tây. Ông N. đã thế chấp tài sản là thửa đất hơn 8.800 m2 của mình tại huyện Chương Mỹ để vay 27,9 tỷ đồng.
Tuấn nói dối ông N. rằng, Tuấn vẫn là nhân viên ngân hàng, có cách giúp giải quyết nợ xấu và lấy lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vòng 3 tháng.
Tuấn cho ông N. xem thẻ nhân viên ngân hàng Agribank mang tên Lê Tuấn, khiến bị hại tin tưởng. Hai người thống nhất, ông N. sẽ phải đưa cho Tuấn 6 tỉ đồng để giải quyết công việc. Ông N. đưa trước một phần, còn lại sẽ trả sau khi xong việc.
Từ tháng 4-6.2018, Tuấn nhận 1,72 tỉ đồng từ ông N. song bị cáo không làm gì theo cam kết mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Bị ông N. đòi nhiều lần, Tuấn trả 500 triệu đồng còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng.
Trước toà, Tuấn phủ nhận động cơ lừa đảo. Bị cáo khai thực tế đã làm việc với UBND TP.Hà Nội, Sở Tài nguyên Môi trường và UBND huyện Chương Mỹ và doanh nghiệp mua lại nợ xấu của ông N. để làm các thủ tục song đang thực hiện thì bị bắt.
Trong thoả thuận giữa ông N. và Tuấn còn bao gồm việc sang tên một phần thửa đất sang cho một người bạn của ông N. Về việc này, Tuấn khai "đã làm việc với chính quyền và họ cơ bản đồng ý đề nghị này".
Tuấn nói, số tiền ông N. đưa cho để "lo việc" thực chất là ông N. vay của người khác.
"Anh N. có quyền đòi tiền tôi chứ không có quyền tố cáo tôi. Anh N. không phải là chủ số tiền tôi chiếm đoạt", Tuấn nói.
Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, việc số tiền đó ông N. vay nợ từ ai hay thực chất bị cáo có đưa văn bản trả lời của chính quyền huyện Chương Mỹ cho bạn ông N. hay không, không thay đổi bản chất hành vi lừa đảo.
Ngoài ra, xác minh tại phòng Tài nguyên Môi trường huyện Chương Mỹ, cơ quan điều tra cho biết, từ 31.5.2015 đến nay không có ai là Lê Tuấn hoặc cá nhân tổ chức nào đến nộp hồ sơ xin chuyển quyền sử dụng mảnh đất trên.
Ngoài mức án trên, Tuấn trước đó còn bị tuyên phạt 5 năm tù cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do đó, toà buộc bị cáo phải chịu tổng hợp hình phạt 17 năm tù.