Sáng 27/6, thông tin từ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an Hà Tĩnh, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Xuân Nam (SN 1981, trú phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Trốn thuế” theo quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật hình sự và tội “Phát hành trái phép hóa đơn” theo quy định tại khoản 1 Điều 203 Bộ luật hình sự.

Theo hồ sơ điều tra: Từ tháng 3/2018 đến tháng 12/2019, Công ty cổ phần Vũ Đại Nam (Mã số thuế 3001680716; Địa chỉ: Tổ dân phố Châu Phố, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) do Đặng Xuân Nam làm Giám đốc đã ký hợp đồng bán đất, vận chuyển đất, cung ứng dịch vụ vận chuyển, cho thuê thiết bị công trình và xuất 22 số hóa đơn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là 4.613.114.949 đồng cho 06 công ty trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhưng không đăng ký phát hành với cơ quan thuế, không kê khai thuế, không ghi chép trong sổ sách kế toán các khoản thu chi liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp tại Chi cục thuế khu vực Kỳ Anh.

Kết luận giám định thuế số 1147 ngày 31/05/2021 của Cục thuế Hà Tĩnh kết luận: Công ty cổ phần Vũ Đại Nam sử dụng 16 số hóa đơn xuất cho các công ty khác nhưng không thông báo phát hành là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; Công ty cổ phần Vũ Đại Nam có phát sinh hoạt động kinh doanh và phát sinh doanh thu từ việc ký kết, thực hiện hợp đồng đã ký kết nhưng không nộp hồ sơ kê khai thuế cho Chi cục thuế khu vực Kỳ Anh.

Tổng số thuế Công ty Vũ Đại Nam đã trốn trong các năm 2018, 2019 là 868.812.177 đồng, trong đó thuế GTGT là 419.392.187 đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp là 449.419.990 đồng. 

Hiện, vụ án đang được phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, mở rộng.