Đến lượt sàn giao dịch ngoại hối 'tài xỉu' FXTradingMarkets đóng cửa

Chánh Trung

(KTSG Online) - Thêm một sàn giao dịch ngoại hối “tài xỉu” mang tên FXTradingMarkets vừa đóng cửa khiến nhiều người hoang mang, lo lắng. Thời gian qua, hàng loạt sàn giao dịch ngoại hối như Coolcat, Busstrade, Hitoption… lần lượt "sập" khiến hàng ngàn người trắng tay.

Dù đã có nhiều sàn "tài xỉu" bị sập cũng như các cảnh báo, nhiều người vẫn đổ xô tham gia vào các sàn này với hy vọng làm giàu nhanh. Ảnh: Chánh Trung

Những ngày qua, trên các diễn đàn và nhóm quan tâm đến đầu tư tiền ảo, ngoại hối rộ lên thông tin FXTradingmarkets (tên đầy đủ là FX Trading Markets Limited), sàn giao dịch ngoại hối (forex) bị tố cáo lừa đảo do Lion Group đứng sau, đóng cửa hoạt động kinh doanh. Và đến sáng 28-6, trên các hội nhóm (group) trên mạng xã hội của Lion Group, tràn ngập các thông báo như sau: “Qua đây, chúng tôi xin thông báo với tất cả những chiến binh của mái nhà Lion rằng tập thể Lion sẽ tạm thời phân tách để cùng bước vào quá trình thử lửa và tôi luyện ý chí. Sàn FXTradingMarkets sẽ chính thức tạm dừng hoạt động và ban chuyên gia cũng tạm dừng giao dịch...”.

Theo ghi nhận của KTSG Online, trang Fxtradingmarkets.com hiện trong tình trạng không thể truy cập và ngoài thông báo này thì nhóm Lion Group không hề đề cập đến số phận của các tài khoản đã tham gia chơi trên sàn này. Như vậy, sàn giao dịch này coi như chính thức “sập” và những người chơi sẽ không thể lấy lại số tiền trong tài khoản của mình trên sàn này.

Thời gian qua hàng loạt sàn giao dịch ngoại hối “tài xỉu” như Coolcat, Busstrade, Hitoption… thông báo đóng cửa khiến hàng ngàn người trắng tay. Nhiều người đã đến cơ quan công an tại TPHCM để tố cáo. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra xử lý các vụ việc này.

Một chuyên gia về công nghệ tài chính (Fintech) tại TPHCM cho biết, đa số những người chơi FXTradingMarket là người ít kinh nghiệm vì thế họ rất dễ bị dẫn dụ. Hơn nữa, tuy FXTradingMarkets thông tin rằng có trụ sở ở Anh nhưng theo nhiều nguồn tin đây chỉ là thông tin ảo để sàn chiêu dụ người tham gia. Hàng ngày, sàn giao dịch này sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến qua phần mềm Zoom, qua đó người chơi sẽ được những “chuyên gia” hướng dẫn cách đầu tư như thế nào để có lãi và họ sẽ yêu cầu người chơi nạp tiền thật vào để đổi lấy tiền ảo của sàn và bắt đầu giao dịch. Ngoài ra, sàn giao dịch này cũng tạo ra một nhóm Telegram để cung cấp thông tin một chiều từ sàn FXTradingMarkets. Lúc mới vào người chơi có thể thắng và có thể thắng rất lớn nhưng thời gian sau đa số là lỗ hay cháy tài khoản.

Vào cuối tháng 5 vừa qua Công an TPHCM đã phát đi cảnh báo đến người dân cần cảnh giác với tội phạm lợi dụng không gian mạng kinh doanh ngoại hối (forex) trái phép.

Theo Công an TPHCM, thời gian qua trên không gian mạng xuất hiện nhiều sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép và các hội, nhóm có rất nhiều thành viên quảng bá, mời chào, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các sàn ngoại hối trái phép (trong đó có nhóm Lion Group và sàn giao dịch ngoại hối trái phép FXTradingMarkets), gây nhiều rủi ro về kinh tế cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Cũng theo Công an TPHCM, sàn ngoại hối FXTradingMarkets sử dụng tên miền Fxtradingmarkets.com đăng ký và máy chủ đặt tại Mỹ. Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn FXTradingMarkets và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên. Nhằm thu hút người tham gia, sàn FXTradingMarkets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, theo đó hệ thống của sàn có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.

Sàn FXTradingMarkets tổ chức cho người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary Option hay còn gọi là tài xỉu) với 8 cặp ngoại tệ. Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, nếu thua sẽ mất tiền cược. Số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua một ví tiền kỹ thuật số (mã FXT token) do các đối tượng quản trị sàn FXTradingMarkets tạo ra. Để nạp và rút tiền trên sàn, người chơi phải có tài khoản tại website Fxexchange.io hoặc bilaxy.com.

Nhóm Lion Group thời gian qua đã quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn FXTradingMarkets dưới nhiều hình thức như tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh thành, tổ chức các buổi livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, YouTube…). Các quản trị viên còn lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thu hút một số lượng lớn người tham gia đầu tư.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn cho biết các cá nhân quản trị sàn FXTradingMarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com (đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020) với giao diện và chức năng tương tự sàn FXTradingMarkets nhằm che dấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các đối tượng nói trên cũng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư bất cứ lúc nào. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép, cơ quan Công an cho hay.

Đánh sập sàn giao dịch 'tài xỉu' lừa đảo gần 8.000 tỉ đồng

Người chơi điêu đứng khi sàn 'ảo' Coolcat sập thật

Các trò lừa đảo tài chính lại rộ lên