Từ đêm 27/6 đến sáng nay 28/6, thông tin sàn ngoại hối FxtradingMarkets sập hoàn toàn và trang web giao dịch của sàn này đã không thể truy cập khiến hàng ngàn người hoang mang.

Sau đó, bức tâm thư của nhóm Lion được công bố, trong thư, nhóm tuyên bố lý do đóng cửa đồng thời hứa hẹn sẽ quay trở lại.

"Iker tin và biết rằng đồng FXT của chúng ta như 1 cánh phượng hoàng lửa trải qua bao đau đớn, nguy nan đang sắp sửa tái sinh trên ngọn lửa vàng, tỏa sáng huy hoàng như sự thịnh vượng trong tương lai sắp đến của cộng đồng chúng ta...Qua đây, chúng tôi xin thông báo với tất cả những chiến binh của mái nhà Lion rằng từ 26/6 tới tập thể Lion sẽ tạm thời phân tách để cùng bước vào quá trình thử lửa và tôi luyện ý chí. Sàn FXTradingMarkets sẽ chính thức tạm dừng hoạt động và Ban Chuyên Gia cũng tạm dừng giao dịch".

Điều đáng nói, trước đó, Công an TP.HCM cảnh báo, khuyến cáo người dân cần phải tỉnh táo bởi phương thức thủ đoạn của sàn Fxtradingmarkets và Lion Teams rất tinh vi, xảo quyệt.

Sàn FxtradingMarkets sử dụng tên miền Fxtradingmarkets.com đăng ký và đặt máy chủ tại Mỹ.

Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn ExtradingMarkets và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên.

Về bản chất, sàn FxtradingMarkets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, theo đó hệ thống của sàn có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.

Để nạp và rút tiền trên sàn, người chơi phải có tài khoản tại website Fxexchange.io hoặc bilaxy.com.

Lion Teams là 1 nhóm được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn ExtradingMarkets dưới nhiều hình thức như tổ chức.  

Các đối tượng còn lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thu hút một số lượng lớn người tham gia đầu tư.

Ngoài ra, Công an TP.HCM nhận định hiện nay, các đối tượng quản trị sàn ExtradingMarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020 với giao diện và chức năng tương tự sàn Extradingmarkets.

Cơn sốt tiền ảo lôi kéo các nhà đầu tư cá nhân mắc bẫy miếng phomai bẫy chuột. Dùng tiền thật mua tiền ảo, giao dịch tiền ảo là mặt hàng cấm trong kinh doanh đa cấp, khuyến cáo người dân không nên tham gia vào những hình thức kinh doanh này. Nếu có rủi ro, người đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Trước đó, sàn Coolcat là một ví dụ điển hình. Từ đầu năm 2021 đến nay, sàn Coolcat hoạt động được giới thiệu có tập đoàn mẹ tại nước Anh và tại TP.HCM có văn phòng nằm ở quận Bình Thạnh.

Vì mức lợi nhuận cam kết quá lớn nên hàng trăm nhà đầu tư đã rót tiền vào sàn giao dịch bảo hiểm này trên ứng dụng. Tuy nhiên, tiền chưa về thì các nhà đầu tư "đau tim" khi sàn này bất ngờ sập "cuỗm" luôn hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 23/4, đại diện Công an TP.HCM xác nhận Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận đơn tố cáo của hàng chục người tố bị lừa đảo qua ứng dụng Coolcat.  

Các nạn nhân cho biết được hứa bảo hiểm 100% vốn, được "an toàn tuyệt đối", không bị mất tiền nếu sàn có sập. Nhà đầu tư có mã số riêng trên sàn Coolcat, bấm dự đoán giá Bitcoin (tiền mã hóa), giá vàng lên hoặc xuống. Nếu đoán thắng thì nhận được 73% tiền thắng, nếu thua 6 lần liên tiếp phải dừng lại, báo về để được bảo hiểm đền 100%.

Trước đó, hồi tháng 5, bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép với quy mô hàng trăm tỷ đồng, gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss bị cơ quan công an triệt phá. 

Bản chất của việc giao dịch ngoại hối là sự tương tác giữa người đầu tư và chủ sàn diễn ra hoàn toàn trên không gian mạng nên tiềm ẩn rủi ro rất lớn về tài chính cho người tham gia.  

Bên cạnh đó, cơ quan có thẩm quyền cũng khuyến cáo người dân, việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp, do đó tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân khi thực hiện đầu tư bằng hình thức tiền ảo.  

Diệu Minh (Người Lao Động/Công Luận)