Những ngày này, chị Nga (ngụ quận 7) liên tục vào nhóm hơn 4.200 thành viên trên Facebook để cập nhật tin tức về hai sàn giao dịch ngoại hối FXTradingMarkets và UKtrade dừng hoạt động. Dày đặc trong đó là những lời kêu gọi nộp đơn tố cáo, bên cạnh nhiều tiếng than vãn "tiền đi trong nốt nhạc, có ai biết bọn chúng ở đâu không".
Chị Nga cho biết, hồi tháng 3 đã nộp 1,4 tỷ đồng (60.000 USD) vào FXTradingMarkets để đổi thành 60.000 FXT (tiền ảo). Đêm 25/6, chị cùng nhiều người khác nhận được hình chụp "tâm thư" đề tên lãnh đạo nhóm Lion Group (hay Lion Teams) viết: "Chúng tôi xin thông báo từ 26/6 tập thể Lion sẽ tạm thời phân tách, sàn FXTradingMarkets sẽ dừng hoạt động và Ban Chuyên gia cũng ngừng giao dịch".
Hơn tháng trước, hôm 27/5, Công an TP HCM đã cảnh báo người dân không tham gia các sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép, bởi đây là phương thức đầu tư gây nhiều rủi ro về kinh tế, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Cơ quan điều tra đã nắm được phương thức, thủ đoạn phạm tội của những người tổ chức sàn FXTradingMarkets. Có 4 thành viên trong nhóm Lion Group tự xưng là "Tứ đại sư phụ, Tứ đại củ hành" (cùng cắt tóc kiểu củ hành) với người đứng đầu có bí danh Iker Phương (được gọi là "thầy, sư phụ"). Họ tổ chức nhiều hội thảo làm giàu ở các tỉnh thành để mời chào người tham gia.
Từ năm 2019, Lion Group giới thiệu FXTradingMarkets là sàn giao dịch ngoại hối có trụ sở và giấy phép được cấp ở Anh. Hiện, sàn thu hút 60.000 người đầu tư vào tiền ảo FXT. Người tham gia sẽ chuyển khoản từ 1.000 USD trở lên cho Leader (trưởng nhánh) để đổi ra FXT với tỷ giá 23.700 VND (1 USD) được 1 FXT.
Người tham gia FXTradingMarkets kêu than, rủ nhau viết đơn tố cáo ngày 28/6. Ảnh chụp màn hình.
Khi có FXT, nhà đầu tư sẽ truy cập trang fxtradingmarkets.com (từ năm nay có thêm app điện thoại) để giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary option) với 8 cấp ngoại tệ. Trong 30 giây, họ sẽ đặt lệnh dự đoán tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ lời 95% giá trị cược, nếu thua sẽ mất tiền.
Tuy nhiên, FXTradingMarkets quảng cáo ai cũng thắng, cam kết rút vốn bất kỳ lúc nào và ngồi im hưởng lãi 1%/ngày vì lệnh giao dịch được tự động đánh theo Ban Chuyên gia. Những người không chơi đoán giá thì được khuyến khích "ôm" nhiều FXT để chờ sau này tăng giá gấp 5, gấp 7 lần; hoặc mời thêm người chơi mới để nhận thưởng hoa hồng với 5 cấp bậc.
Muốn rút vốn và lợi nhuận, nhà đầu tư phải thanh khoản với Leader (1 FXT "ăn" 22.500 VND) hoặc chuyển FXT sang hai sàn tiền điện tử quốc tế Bilaxy, Probit bán thu về USD. Cuối tháng 2, FXTradingMarkets không cho phép giao dịch với Leader, buộc nhà đầu tư tự rút lên sàn quốc tế với tỷ giá 1 FXT "ăn" 0,3 USD (mất 70%). Đến đầu tháng 5, sàn dừng luôn việc chuyển FXT lên sàn quốc tế.
Chị Nga kể, khi không thể rút tiền và nghe tin các sàn Busstrade, Coolcat sập, mọi người trong nhóm rất lo lắng nhưng được Leader xoa dịu "sàn mình sư phụ xuất hiện mỗi ngày ngại gì". "Lúc đó hàng loạt Facebook của các nghệ sĩ nổi tiếng cũng đăng post kêu gọi đầu tư vào đồng FXT nên chúng tôi thấy xuôi xuôi", chị nói.
Nhưng đầu tháng 6, chị và người tham gia FXTradingMarkets không xem được tài khoản, truy cập sàn chỉ thấy dòng thông báo "đang nâng cấp". Các Leader trấn an rằng sàn đang hoàn thiện để "đưa FXT lên sàn quốc tế Binance vào cuối tháng, giá sẽ tăng lại và cho rút tiền"...
Đến đêm 25/6, mọi người truyền nhau hình chụp "tâm thư" thông báo FXTradingMarkets sập. Một vài người kịp "ôm" FXT trên sàn quốc tế nhưng lúc này giá quy đổi lao dốc còn 1 FXT "ăn" 0,0022 USD. Các nhóm chat hỗ trợ nhà đầu tư bị xóa.
Chị Nga nhẩm tính số FXT của mình nếu rút được, quy đổi trên sàn quốc tế đêm đó chỉ tương đương 133 USD (mất giá 450 lần).
Website sàn Uktrade (trái) và FXTradingMarkets có giao diện giống hệt nhau. Ảnh chụp màn hình.
Trong khi đó, sàn UKtrade cũng quảng cáo thành lập ở Anh, giao diện website và cách thức giao dịch không khác FXTradingMarkets. Sàn này đăng thông báo "đang bảo trì, nâng cấp" từ ngày 13/6 và chính thức sập cùng ngày 26/6.
UKtrade hoạt động từ cuối năm 2020, có thêm loại tài khoản VIP cho nhà đầu tư nạp trên 20.000 Euro (quy đổi thành tiền điện tử EURC) với mức lợi nhuận cam kết lên đến 3% một ngày.
Anh Tâm (ngụ TP Thủ Đức) cho biết đã nạp 2,8 tỷ đồng trong tháng 4 nhưng hiện "bị cháy gần hết". Hàng nghìn tài khoản UKtrade bị giao dịch thua 95% vào đêm 10/5. Khi mọi người thắc mắc, đội ngũ Leader giải thích "do dịch bệnh nên Ban Chuyên gia không phân tích được thị trường". Sàn yêu cầu mọi người đổ thêm tiền để được "cứu cháy", ai không nạp thêm và lên tiếng hoài nghi sẽ bị xóa tài khoản, kích ra khỏi hệ thống.
Thấy có dấu hiệu lập trình để "vét sạch" tài khoản nhà đầu tư, anh Tâm cùng gần 10 người khác rủ nhau viết đơn gửi công an dù bị các Leader thách thức. "Nhóm chúng tôi mất tổng cộng 6 tỷ đồng", giọng anh buồn rượi.
Một buổi tư vấn đầu tư tiền ảo tại văn phòng FYT tại nhà GH8 Trúc Khuê, TP Phan Thiết. Ảnh: Người dân cung cấp.
Tại Bình Thuận, hàng trăm người khác cũng rơi vào hoàn cảnh như anh Tâm, đã kéo đến công an tố cáo người đứng đầu sàn UKTrade tại Phan Thiết đã lừa họ nộp tiền đầu tư. Bà này tự xưng là Golden Leader (lãnh đạo vàng) đứng đầu sàn giao dịch ở Phan Thiết, đã tổ chức nhiều buổi thuyết trình, tư vấn nhà đầu tư chỉ cần nạp tiền còn ban chuyên gia người Philipines sẽ đứng ra giao dịch, cam kết đưa về lợi nhuận 0,8-1% mỗi ngày.
Chị Võ Thị Diệu Hiền (ngụ ở phường Hàm Tiến) cho biết, ngày 2/5, chị đã chuyển khoản hơn 106 triệu đồng để mua 4.000 EURC. Hai hôm sau chị nộp thêm 213 triệu đồng để mua tiếp 8.000 EURC và được mở một tài khoản để theo dõi lợi nhuận. Ngày 10/5, phát hiện tài khoản của mình bị mất sạch tiền ảo, chị khiếu nại thì Golden Leader yêu cầu nộp thêm 30% so với vốn ban đầu để cứu và nói sẽ có lợi nhuận cao hơn. "Tài khoản tôi bị khóa sau đó, mới biết đây là hình thức lừa đảo, nên tố cáo để giúp những người khác không bị mắc bẫy", chị Hiền nói.
Hiện, nhóm chat gần 500 thành viên nhận là nạn nhân của UKtrade và FXTradingMarkets tố cáo đội ngũ của hai sàn này là một, hoặc có mối hợp tác mật thiết vì mọi thứ "giống như song sinh". Các "sư phụ, chuyên gia" hai sàn thường chia sẻ những hình ảnh hợp tác, giao lưu, ăn nhậu.
Công an TP HCM, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của các nạn nhân. Theo thông tin điều tra ban đầu, tên miền của sàn FXTradingMarkets cùng máy chủ được đăng ký và đặt tại Mỹ. Các đối tượng quản trị sàn này có dấu hiệu tạo lập sàn mới tại địa chỉ sp500stock.com (đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020) với giao diện và chức năng tương tự sàn cũ.
Thời gian qua liên tiếp xảy ra sập sàn đầu tư tài chính hay đầu tư ngoại hối, khiến hàng nghìn người trên cả nước mất hàng trăm tỷ đồng. Như vụ 4 sàn giao dịch Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss lừa 12.000 tài khoản nạp 4,3 triệu USD, sau đó dùng thủ thuật chiếm đoạt tiền. Hay app Coolcat lừa, Busstrade dụ hàng chục nghìn người trên cả nước "đầu tư" khoảng 500 tỷ đồng rồi bất ngờ biến mất.
Việt Anh - Việt Quốc
Xem thêm: lmth.1480824-hnis-gnos-ioh-iaogn-nas-pas-iv-gnud-ueid-iougn-nihgn-gnah/ten.sserpxenv