Ngày 9-7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trương Ngọc Liêm (40 tuổi, Giám đốc Công ty Sa Huỳnh) về tội buôn lậu.
 |
Số lượng lớn lò nướng được tháo rời ra thành từng bộ phận. Ảnh: CA |
Theo điều tra, bốn năm trước, Công ty Sa Huỳnh (trụ sở ở đường Trần Xuân Soạn, quận 7, TP.HCM) mở tờ khai hải quan nhập khẩu một lô hàng trị giá hơn 212 triệu đồng từ nước ngoài về Việt Nam.
Theo tờ khai thì lô hàng xuất xứ Trung Quốc, mới 100% gồm linh kiện lò nướng, chậu thủy tinh, nắp đậy nhựa, bộ đếm thời gian…
Tuy nhiên, Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn 4 kiểm tra thì phát hiện có 1.300 bộ lò nướng thủy tinh còn nguyên bộ, không như tờ khai báo của công ty này.
Đáng chú ý, các bộ lò nướng đều được tháo rời từng bộ phận khác nhau gồm: chậu thủy tinh, nắp đậy nhựa, bộ đếm thời gian mang thương hiệu Asanzo.
Phía Công ty Sa Huỳnh sau đó có văn bản giải trình rằng do đối tác gửi nhầm hàng.
Cơ quan chức năng sau đó mời đại diện pháp luật của Công ty Sa Huỳnh là bà Huỳnh Thị Sà Quôl (quê Sóc Trăng) làm việc.
Người phụ nữ khai không đứng tên, không thành lập Công ty Sa Huỳnh và cho rằng ai đó đã mạo danh bà thành lập công ty để vi phạm pháp luật.
Bà Huỳnh Thị Sà Quôl cũng cho biết trước đây có làm cùng chồng ở Công ty Asanzo tại TP.HCM. Sau đó bà nghỉ việc thì được ông Liêm tới thuê làm giám đốc Công ty Sa Huỳnh nhưng bà không chịu.
Ông Liêm đã làm giả một số giấy tờ bà Huỳnh Thị Sà Quôl để vận hành Công ty Sa Huỳnh.
Phía hải quan xác định vụ việc có dấu hiệu buôn lậu trốn thuế và đánh tráo hàng Trung Quốc thành hàng Việt Nam chất lượng cao nên đã chuyển hồ sơ sang Công an TP.HCM để điều tra.
Công an xác nhận đã nhận hồ sơ vụ Asanzo