Trước đó, ngày 2-1-2022, Công an phường Đức Giang, quận Long Biên tiếp nhận trình báo của anh D.H (nhân viên cửa hàng điện thoại ở quận Đống Đa, Hà Nội) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, trưa cùng ngày, chủ cửa hàng nơi anh H làm việc nhận được điện thoại hỏi mua hàng. Sau khi trao đổi, chủ cửa hàng đồng ý bán cho khách 1 chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max 128GB với giá hơn 30 triệu đồng. Khách hàng yêu cầu chuyển hàng đến ngõ 638 Ngô Gia Tự (phường Đức Giang) thanh toán trực tiếp.
Chủ cửa hàng đã yêu cầu anh H đi giao điện thoại cho khách. Đến điểm hẹn, một thanh niên ra gặp anh H để nhận hàng. Sau khi kiểm tra đơn hàng, vị khách đưa cho nhân viên xem hình ảnh trên điện thoại xác nhận đã chuyển khoản thành công số tiền hơn 30 triệu đồng đến số tài khoản 19032957141XXX mang tên chủ cửa hàng mở tại Ngân hàng Techcombank.
 |
Đối tượng Nguyễn Đăng Tấn Tài |
Anh H chụp lại màn hình giao dịch xong đối tượng vội vàng bỏ đi. Ngay sau đó, nam nhân viên gọi điện cho chủ cửa hàng thì mới biết chưa nhận được tiền nên đã đến cơ quan Công an trình báo.
Tiếp đó, ngày 7-1, Công an phường Đức Giang nhận được đơn trình báo của một nhân viên cửa hàng điện thoại ở quận Ba Đình trình báo bị lừa với thủ đoạn tương tự như anh H. Người này bị một nam giới chiếm đoạt iPhone 13 Promax 128GB.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên đã phối hợp Công an phường Đức Giang tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét. Ngày 18-1, Cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ được đối tượng Nguyễn Đăng Tấn Tài (SN 1997; trú tại thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Quá trình đấu tranh, Tài khai nhận đã thực hiện vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào các ngày mùng 2 và mùng 7/1/2022.
Thời điểm này, đối tượng Tài đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đông Anh, Hà Nội bắt giữ, khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với thủ đoạn tương tự.
Theo tài liệu điều tra, khoảng 13h ngày 15-1-2022, anh H.V.Đ (SN 2000; trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; làm nghề shipper) có nhận giao 1 chiếc điện thoại iPhone 13 Pro max từ cửa hàng điện thoại di động trên phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, đến khu vực QL3, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh cho khách hàng có tài khoản Zalo là "Lê Đoàn".
Tại điểm hẹn, khách hàng đã đưa hình ảnh thanh toán thành công số tiền 33 triệu đồng cho anh Đ và lấy chiếc điện thoại. Sau đó anh Đ phát hiện hình ảnh chuyển tiền là giả nên đã đến cơ quan Công an trình báo. Công an huyện Đông Anh đã làm rõ và bắt giữ Tài ngay sau đó.
Bước đầu, Tài khai nhận, để qua mắt nhân viên giao hàng, sau khi nhận thông tin số tiền phải thanh toán, Tài lên mạng tìm hình ảnh các giao dịch có sẵn rồi tải 1 hình ảnh giao dịch của Ngân hàng sau đó sử dụng phần mềm trên điện thoại chỉnh sửa thông tin giao dịch như: địa chỉ, tên người nhận, số tiền… cho phù hợp với thông tin của người bán hàng cung cấp.
Sau mỗi lần chiếm đoạt được tài sản của bị hại, đối tượng đều tháo, bẻ và vứt sim số điện thoại vừa liên hệ để tránh bị phát hiện. Những tài sản đối tượng lừa đảo chiếm đoạt được đều đem về những khách sạn thuê ở, lên mạng giao bán lấy tiền ăn tiêu hết.