Ngày 11-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, để điều tra đường dây vận chuyển hơn 4.300 tỉ đồng ra nước ngoài.

Đồng thời C03 khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn bốn nữ giám đốc gồm: Đào Thị Oanh (giám đốc các công ty TNHH thương mại dịch vụ ADIA, TNHH tư vấn du học DO Việt Nam…), Nguyễn Hồng Anh (giám đốc Công ty Phương Diễm), Vũ Thùy Linh (giám đốc Công ty Alpha) và Mai Thị Thu Hà (giám đốc Công ty Earth Vibes).

Người thứ năm bị khởi tố là Nguyễn Thị Hồng Hạnh (kế toán trưởng Công ty Phương Diễm). Cả năm người bị điều tra về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Kết quả điều tra xác định Đào Thị Oanh cùng đồng phạm với mục đích làm dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu nên đã thành lập và điều hành hàng chục công ty.

Các bị can cũng mở tài khoản ngân hàng, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng, theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50 - 70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.

Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các bị can không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội. Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ năm 2021 - 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.300 tỉ đồng ra nước ngoài.

Chủ mưu vụ tuồn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài lãnh 7 năm 6 tháng tù

Tòa nhận định trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt là người chủ mưu điều hành mạng lưới vận chuyển tiền tệ trái phép, tuồn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài, thu lời bất chính lớn nhất.