Ngày 12.7, Cơ quan CSĐT (PC01) - Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên (33 tuổi, trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần bao bì T.P), Hồ Lê Kha (28 tuổi, nhân viên kinh doanh), Huỳnh Lan Nhi (29 tuổi, nhân viên kinh doanh), Bùi Thị Tố Oanh (40 tuổi, nhân viên kế toán công ty) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các quyết định và lệnh này đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.
Các bị can Kha, Oanh, Lan Nhi, Kiên (từ trái qua)
HOÀNG HUY
Trước đó, PC01 tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của Công ty cổ phần bao bì T.P tố giác việc một số nhân viên kinh doanh câu kết với kế toán chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 100 tỉ đồng. PC01 đã tập trung lực lượng, khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra truy xét, đấu tranh làm rõ.
Quá trình điều tra, CQĐT xác định, bị can Kiên được xác định là người cầm đầu, chỉ đạo Kha, Nhi, Oanh móc nối với đối tượng tiêu thụ bên ngoài để gian dối trong việc lập lệnh sản xuất, lệnh xuất kho thành phẩm và không xuất hóa đơn bán hàng nhằm chiếm đoạt số lượng lớn bao bì thành phẩm của Công ty cổ phần bao bì T.P.
PC01 đọc lệnh khởi tố bị can Kiên
HOÀNG HUY
Tại CQĐT, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hiện PC01 đang điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên, đồng thời thực hiện phong tỏa, truy thu tài sản để khắc phục hậu quả.