Ngày 14.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Thảo (35 tuổi, ngụ xã Kỳ Giang, H.Kỳ Anh), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chủ hụi Hoàng Thị Thảo bị bắt giữ để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
TÂN KỲ
Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, vào năm 2015, Thảo đặt vấn đề với các tiểu thương chợ Voi (H.Kỳ Anh) tham gia vào các dây hụi do mình làm chủ với cam kết trả tiền gốc và lãi sòng phẳng.
Do Thảo cũng là tiểu thương buôn bán trong chợ Voi nên rất đông bà con kinh doanh tại chợ này đồng ý tham gia đóng hụi.
Mỗi dây hụi có 10 suất tham gia, mỗi suất đóng 100.000 đồng/ngày. Đến cuối tháng, khi mọi người tham gia đóng đủ số tiền theo thỏa thuận thì Thảo cho mọi người bốc thăm để mua tiền hụi tháng đó. Từ tháng thứ hai trở đi, những người đã mua hụi tháng trước sẽ không được hưởng tiền lãi và tương tự như vậy cho đến người cuối cùng.
Nhiều tiểu thương chợ Voi bị Thảo lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng
TÂN KỲ
Khoảng 2 năm đầu, những người tham gia đóng hụi mua nhiều nên Thảo có thêm thu nhập. Tuy nhiên, từ năm 2017 trở đi, những người mua hụi hằng tháng ngày càng ít nên Thảo đã cố tình mua lại tiền hụi của người tham gia góp hụi rồi trả tiền lãi cho họ hằng tháng.
Số tiền hụi mua lại, Thảo sử dụng để đầu tư kinh doanh và cho một số người khác vay nhằm lấy lãi. Tuy nhiên, do công việc kinh doanh thua lỗ và hằng tháng còn phải trả số tiền lãi cho những người đóng hụi khiến Thảo lâm cảnh nợ nần.
Đến đầu năm 2023, Thảo tuyên bố vỡ nợ, không còn khả năng để chi trả tiền đóng hụi cho các tiểu thương.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an H.Kỳ Anh đã tiếp nhận 56 đơn tố giác của tiểu thương chợ Voi tố cáo Thảo lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.