Ngày 13.7, TAND tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tô Thị Vân (39 tuổi, trú tại xã Dray Bhăng, H.Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Tô Thị Vân 13 năm tù về tội chiếm đoạt tài sản và phải bồi thường số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.
Theo cáo trạng, tháng 8.2022, anh Nguyễn Quốc Triệu (35 tuổi, trú tại xã Thúc Kháng, H.Bình Giang, tỉnh Hải Dương) là Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc Duyên Triệu thuê Vân làm kế toán.
Do công ty chưa đăng ký tài khoản ngân hàng nên Vân đặt vấn đề hỗ trợ anh Triệu đến ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản của công ty. Mục đích của Vân là để biết được thông tin về tài khoản này và đăng ký thêm thông tin của mình vào tờ khai đăng ký tài khoản để chiếm quyền quản lý, từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Bị cáo Tô Thị Vân tại phiên xử sơ thẩm
CTV
Ngày 16.9.2022, Vân và anh Triệu đến ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản cho công ty, chủ tài khoản là anh Nguyễn Quốc Triệu. Khi làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng, Vân đã đăng ký số điện thoại và email của Vân để nhận mã bảo vệ và nhận sao kê qua địa chỉ email.
Khi hoàn thiện việc đăng ký tài khoản, Vân bảo anh Triệu cung cấp mật khẩu đăng nhập dịch vụ ngân hàng và chiếm quyền quản lý, sử dụng tài khoản. Do anh Triệu có nhu cầu vay vốn ngân hàng nên Vân nói với anh Triệu cần nạp tiền vào tài khoản để tạo biến động số dư và chứng minh tài chính khi làm thủ tục vay tín chấp.
Từ ngày 16.9 - 24.10.2022, anh Triệu và vợ đã 7 lần nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Vàng bạc Duyên Triệu với tổng số gần 600 triệu đồng.
Sau khi vợ chồng anh Triệu chuyển tiền đến tài khoản trên, Vân chuyển 600 triệu đồng đến tài khoản của Vân. Để vợ chồng anh Triệu không nghi ngờ, Vân nói cần chuyển tiền từ tài khoản của công ty đến tài khoản của vợ anh Triệu để tạo sự biến động số dư nên Vân chuyển 120 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng cho vợ anh Triệu.
Ngoài ra, bằng thủ đoạn như trên, Vân đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 239 triệu đồng của vợ chồng anh Quách Phương Nam (42 tuổi, trú tại TT.Kẻ Sặt, H.Bình Giang) khi anh Nam mở tài khoản từ ngân hàng.
Tổng số tiền Vân chiếm đoạt của vợ chồng anh Triệu và vợ chồng anh Nam là hơn 700 triệu đồng, Vân nạp vào tài khoản game đánh bạc trên mạng và thua hết.
Ngày 1.11.2022, Vân đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bình Giang đầu thú. Vân từng 2 lần vào tù về tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.