Chiều 14/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Thảo (SN 1988, trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, năm 2014, Hoàng Thị Thảo bắt đầu buôn bán nhỏ lẻ ở chợ Voi (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Từ năm 2015, những người buôn bán ở chợ Voi rủ nhau góp "hụi" và thống nhất cho Thảo đứng chủ.

Thời gian đầu, Thảo triển khai cho người chơi tham gia các dây hụi theo hình thức có lãi. Mỗi dây hụi có 10 suất tham gia và mỗi suất phải đóng số tiền 100.000 đồng/ngày. Đến cuối tháng khi mọi người tham gia đóng đủ số tiền theo thỏa thuận thì Thảo tiến hành cho mọi người bốc thăm để mua tiền hụi tháng đó.

Từ tháng thứ hai trở đi, những người đã mua hụi tháng trước sẽ không được hưởng tiền lãi nữa và tương tự đến người cuối cùng thì không phải trả lãi nữa.

Khoảng hai năm đầu, những người tham gia đóng hụi mua nhiều nên Thảo cũng có thêm thu nhập. Tuy nhiên, từ khoảng năm 2017 trở đi, những người mua hụi hàng tháng ngày càng ít đi, vì thế Thảo đã cố tình mua lại tiền hụi của người tham gia góp hụi rồi trả tiền lãi cho họ hàng tháng. Với số tiền hụi mua lại, Thảo sử dụng để đầu từ kinh doanh và cho một số người khác vay để lấy lãi.

Theo cơ quan điều tra, năm 2014, Hoàng Thị Thảo bắt đầu buôn bán nhỏ lẻ ở chợ Voi (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Từ năm 2015, những người buôn bán ở chợ Voi rủ nhau góp "hụi" và thống nhất cho Thảo đứng chủ.

Thời gian đầu, Thảo triển khai cho người chơi tham gia các dây hụi theo hình thức có lãi. Mỗi dây hụi có 10 suất tham gia và mỗi suất phải đóng số tiền 100.000 đồng/ngày. Đến cuối tháng khi mọi người tham gia đóng đủ số tiền theo thỏa thuận thì Thảo tiến hành cho mọi người bốc thăm để mua tiền hụi tháng đó.

Từ tháng thứ hai trở đi, những người đã mua hụi tháng trước sẽ không được hưởng tiền lãi nữa và tương tự đến người cuối cùng thì không phải trả lãi nữa.

Khoảng hai năm đầu, những người tham gia đóng hụi mua nhiều nên Thảo cũng có thêm thu nhập. Tuy nhiên, từ khoảng năm 2017 trở đi, những người mua hụi hàng tháng ngày càng ít đi, vì thế Thảo đã cố tình mua lại tiền hụi của người tham gia góp hụi rồi trả tiền lãi cho họ hàng tháng. Với số tiền hụi mua lại, Thảo sử dụng để đầu từ kinh doanh và cho một số người khác vay để lấy lãi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!