Ngày 18.7, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Minh Đức (59 tuổi, ngụ Kon Tum) và Lê Thanh Liêm (45 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả.
Lê Thanh Liêm, bị can làm ngoại tệ giả
NGỌC HÀ
Theo điều tra, vào năm 2017, trong quá trình làm dịch vụ mua bán bất động sản trên địa bàn TP.HCM, Liêm quen biết một số người môi giới mua bán các loại tiền cổ, cổ vật có xuất xứ từ Mỹ, Hồng Kông, Iraq... nên đã tìm hiểu thì biết nguồn gốc được làm giả từ Trung Quốc.
Đến năm 2019, Liêm bắt đầu làm giả các loại tiền cổ như 1.000.000 USD ghi ra đời năm 1928, 1934; 100 triệu tỉ Zimbabwe, 25.000 Dinars … rồi bán hình ảnh, video từ các đồ vật, tiền cổ cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu với giá từ 5 - 20 triệu đồng/lần.
Nhiều loại tiền cổ được Liêm làm giả
NGỌC HÀ
Khoảng tháng 3.2023, Đức tìm đến và cho Liêm xem hình ảnh tờ 500 Euro rồi đặt vấn đề mua loại tiền này. Lúc này, Liêm lên trang bán hàng trực tuyến tìm mua tờ tiền mẫu 500 Euro giống tiền thật để nghiên cứu làm giả.
Nguyễn Hoàng Minh Đức, nghi can đặt Liêm làm ngoại tệ giả mệnh giá 500 Euro
NGỌC HÀ
Trong tháng 4.2023, bằng kinh nghiệm của mình, Liêm đã trực tiếp làm giả nhiều tờ tiền mệnh giá 500 Euro rồi mang bán cho Đức 7 tờ với tổng giá tiền là 21 triệu đồng.
Tiếp đó, Đức mang 7 tờ tiền giả này bán lại cho Mai Văn H. (55 tuổi, ngụ xã Tân Phú, H.Tân Châu, Tây Ninh) với giá 70 triệu đồng. H. nhờ Võ Văn Q. (56 tuổi, ngụ xã Tân Phú, H.Tân Châu); Lưu Thanh N. (51 tuổi, ngụ P.Xuân Lập, TP.Long Khánh, Đồng Nai) và Tăng Thanh H. (40 tuổi, ngụ xã Ia Lốp, H.Ea Súp, Đắk Lắk) mang đến một tiệm vàng thuộc TT.Tân Châu (H.Tân Châu, Tây Ninh) bán với giá 74,5 triệu đồng. Sau đó, chủ tiệm phát hiện ngoại tệ giả nên báo công an.
Ngoại tệ giả được công an thu giữ
NGỌC HÀ
Qua điều tra truy xét, mới đây Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh lần lượt bắt giữ Đức và Liêm. Cơ quan an ninh cũng thu giữ 250 triệu đồng, 1.800 USD, 1.503 tờ mệnh giá 500 Euro giả và nhiều thiết bị dùng để sản xuất tiền giả (máy vi tính, laptop, ổ cứng, đèn soi tiền giả, máy photocoppy, máy in màu, máy cán màng, máy Scan, máy ép nhiệt, máy đếm tiền, kính lúp, cân tiểu liên…). Lực lượng chức năng cũng thu giữ 70 thùng, hộp các loại chứa các loại giấy ngoại tệ của các nước như: Mỹ, Iraq, Zimbabwe, Triều Tiên...
Hiện vụ làm, tàng trữ và lưu hành ngoại tệ giả đang được Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.