Ngày 20/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can với 6 người để điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Giang và các đơn vị liên quan.
Những người này gồm: Dương Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Xuân An; Hà Văn Hoè, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân An; Phạm Thanh Thạch, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang; Nguyễn Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân An; Nguyễn Văn Thảo, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuân An.
Đồng thời, Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố mới 1 bị can là Lê Minh Dương (SN 1960), Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xuân An.
Lực lượng chức năng khám xét chỗ ở của bị can Lê Minh Dương. (Ảnh: CACC)
Trước đó, tháng 2/2023, Dũng, Hòe, Thạch, Thắm, Thảo đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định ngoài hành vi trên, các bị can trong vụ án còn chỉ đạo nhân viên kế toán không kê khai, báo cáo thuế một số lượng lớn than đã khai thác. Mục đích để che giấu số lượng than khai thác trái phép và trốn tránh các nghĩa vụ tài chính phải nộp.
Từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2022, tổng số lượng than, sản phẩm phụ từ than của hai công ty trên đã khai thác nhưng không kê khai, báo cáo thuế định kỳ là hơn 3 triệu tấn. Sơ bộ, cơ quan chức năng tính toán ngân sách nhà nước thiệt hại trên 50 tỷ đồng.
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.