2 bị cáo tại toà

Ngày 20/7, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm, xét xử Lê Chí Trung (SN 1981, Giám đốc công ty TNHH Đông Hưng) và Phan Quốc Lợi (SN 1993, Phó giám đốc Công ty Đông Hưng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên toà dự kiến kéo dài trong 3 ngày.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 5-6-2016, Trung với tư cách là Giám đốc Công ty Đông Hưng đã ký giấy ủy quyền cho Lợi- Phó giám đốc Công ty toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng chuyển nhượng cho công ty. Đồng thời, ngày 1-3-2018, Trung ký giấy ủy quyền cho Ngô Thanh Quang (34 tuổi, ngụ Tiền Giang, kế toán trưởng Công ty Đông Hưng) quyết định nhân sự và điều hành quản lý phòng tài chính kế toán, xử lý thuế và các vấn đề phát sinh của công ty liên quan đến việc thu tiền.

Trung sử dụng pháp nhân Công ty Đông Hưng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo Quang, Lợi ký tên trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đối với các lô đất có nhiều khách hỏi mua, Trung đã yêu cầu nhân viên tư vấn pháp lý rõ ràng và đưa ra giá tốt để khách hàng đồng ý mua. Từ đó ký hợp đồng bán cùng một thửa đất cho nhiều cá nhân, nhưng không thực hiện thủ tục công chứng chuyển nhượng hoặc yêu cầu khách hàng phải thanh lý hợp đồng.

Sau đó, Trung trực tiếp ký hoặc tiếp tục chỉ đạo các nhân viên của mình (các cá nhân này không biết các thửa đất đã được công ty ký bán trước đó) ký công chứng hợp đồng chuyển nhượng bán các thửa đất này cho những người mua sau. Để quản lý tài sản công ty thực chất là tài sản do Trung mua, Trung chỉ đạo Quang đưa các số tài khoản cá nhân của Trung vào phương thức thanh toán để tiến hành nhận tiền từ khách hàng nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 35 tỉ đồng đem tiêu xài cá nhân.

Đến tháng 3/2019, do Công ty Đông Hưng bị nhiều khách hàng tố cáo lừa đảo, Trung đã chỉ đạo Quang tìm người đứng tên thành lập Công ty CP tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng Dohuland (Công ty Dohuland, trụ sở tại P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức) giao cho L.N.T đứng tên làm giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Sau đó, L.N.T ký ủy quyền cho Quang và Lợi sử dụng pháp nhân Công ty Dohuland để ký biên bản thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng bán đất cho khách hàng theo chỉ đạo của Trung.

Quá trình điều tra, Trung bỏ trốn. Đến ngày 19-1-2021, Trung bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.

Đối với Lợi, theo chỉ đạo của Trung, từ ngày 11/5/2018 đến ngày 12/6/2019, Lợi đã sử dụng pháp nhân Công ty Đông Hưng ký kết 06 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 06 khách hàng, dù biết rõ các thửa đất trên chỉ mới đặt cọc chưa hoàn tất việc chuyển nhượng, không thuộc sở hữu của của công ty. Hành vi của Lợi đã giúp sức, tạo điều kiện cho Trung chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của 06 khách hàng.

Đối với Ngô Thanh Quang, đã chết trong quá trình điều tra vụ án nên đã đình chỉ bị can.