Quá trình điều tra mở rộng vụ án Phan Công Khanh (29 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM, tức Khanh "Super") và Mohamach Da Pha (27 tuổi, quê An Giang), Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết, nhiều người là nạn nhân đến trình báo việc bị Phan Công Khanh cùng đồng bọn chiếm đoạt tiền bán xe.

HOÀNG HUY

Cụ thể, theo đơn tố cáo của anh L.T.S (ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) tố cáo Mohamach Da Pha cùng đồng phạm có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, tháng 1.2023, Mohamach Da Pha giới thiệu anh S. mua xe ô tô BMW, biển số 72A-606.02 với giá 1,8 tỉ đồng. Anh S. cho anh T. đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu đối với xe ô tô.

Đến tháng 4.2023, Pha liên hệ với anh S. mượn xe BMW này để đi, thì anh S. đồng ý và nói nếu có người mua lại xe được giá thì bán và Pha không được tự ý bán hoặc cầm cố xe ô tô này.

HOÀNG HUY

Sau đó, anh S. gọi cho Pha nói tình trạng xe có bán được hay chưa thì Pha nói dối với anh S. là xe vẫn đang được Pha sử dụng đi lại hằng ngày, nhưng thực tế Pha mang ô tô BMW đi cầm cho anh H. lấy 1 tỉ đồng.

Sau khi đọc thông tin trên báo chí, anh S. biết Phan Công Khanh và Pha bị bắt nên đi tìm hiểu mới phát hiện sự việc nên làm đơn tố cáo đến PC02 Công an TP.HCM.

Tại cơ quan công an, Da Pha, đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trên. Đến nay công an đã thu giữ xe ô tô hiệu BMW và giấy đăng ký xe.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng tiếp nhận đơn của anh P. ở tỉnh Kiên Giang tố cáo Phan Công Khanh cùng đồng phạm trong ngày khai trương showroom ở Q.1, Khanh mượn siêu xe Brabus 800 để trưng bày. Qua tìm hiểu, ông P. phát hiện Giám đốc Công ty TNHH K Supper cùng nhân viên đã bán xe này cho cá nhân ở TP.HCM giá 24,5 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi Khanh "Super" bị bắt, một số cửa hàng kinh doanh cũng tố cáo người này thiếu hàng trăm triệu tiền đặt hoa, thuê xe, tiền công của nhóm thợ đã xây dựng showroom...

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, PC02 Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

PC02 Công an TP.HCM quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Công Khanh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Mohamach Da Pha về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ 8 chiếc siêu xe liên quan đến vụ án Phan Công Khanh lừa đảo, đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan.

Trước khi bị Công an TP.HCM bắt giữ về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Phan Công Khanh (tức Khanh "Super") được nhiều người biết đến với biệt danh "vua bóng chuyền phủi", sau đó Khanh kinh doanh ô tô hạng sang có tiếng và sở hữu một showroom ở Q.1.