Ngày 24.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương (Hải Dương) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Mười (25 tuổi, trú tại xã Hưng Công, H.Bình Lục, tỉnh Hà Nam) để điều tra về tội thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, theo khoản 1, điều 291, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 1, trong lúc lên mạng tìm việc làm, Trần Văn Mười thấy thông tin tuyển cộng tác viên làm tài khoản ngân hàng. Từ giữa tháng 3, Mười bắt đầu mua hàng loạt thẻ sim điện thoại để mở tài khoản ngân hàng online rồi bán lại cho người khác kiếm lời.
Trần Văn Mười tại cơ quan công an
CÔNG AN CUNG CẤP
Đến khoảng 18 giờ ngày 14.3, trong khi Mười đang chuẩn bị giao hàng cho khách tại một địa điểm trên địa bàn TP.Hải Dương, thì bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ.
Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định có 26 tài khoản ngân hàng đã được Trần Văn Mười mở thành công.
Vụ việc được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương tiếp tục xác minh làm rõ.