Sáng 26-7, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa vụ án "cho vay lãi nặng" và "rửa tiền" đối với cha con Lê Thái Thiện (tên gọi khác là Thiện Soi, sinh năm 1965) và Lê Thái Phong (con trai Thiện Soi, sinh năm 1992) ra xét xử.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử có đến hơn 40 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập ra tòa. Nhưng trong phần thẩm tra lý lịch, gọi tên những người này, có gần 30 người vắng mặt.

Khi chủ tọa hỏi ý kiến của đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa và các luật sư thì đều kiến nghị tạm hoãn phiên tòa. Chỉ có một ý kiến của một người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đề nghị tòa tiếp tục xét xử vì vụ án đã kéo dài quá lâu.

Sau khi nghe các ý kiến, hội đồng xét xử đã tạm ngừng phiên tòa để hội ý. Sau đó chủ tọa phiên tòa Bùi Xuân Thường đã đọc quyết định hoãn phiên tòa vì có nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt không có lý do. 

Phiên tòa được ấn định xét xử trở lại vào ngày 23-8.

Theo cáo trạng vụ án, từ năm 2018 đến cuối năm 2020, hai cha con Thiện Soi đã cho chín cá nhân vay tổng số tiền hơn 324 tỉ đồng với mức lãi suất vay từ 109%/năm đến 146%/năm. 

Hai cha con này đã thu về gần 123 tỉ tiền lãi, trong đó gần 99 tỉ đồng bị cáo buộc có được là do hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Sau đó hai người "rửa tiền" bằng cách dùng 60 tỉ đồng mà những người vay không trả được để nhận chuyển nhượng đất, vật liệu xây dựng của họ.

Ngoài ra, Lê Thái Phong còn có hành vi cho vay lãi nặng riêng. Cụ thể từ năm 2017 đến năm 2020, Phong đã cho 23 cá nhân vay số tiền hơn 1,1 tỉ đồng. Bị can này đã nhận lại hơn 1,4 tỉ đồng, trong đó tiền gốc là 831 triệu đồng và hơn 616 triệu đồng tiền lãi. 

Cơ quan công tố cáo buộc Phong đã thu lợi bất chính từ việc cho 23 người vay số tiền gần 495 triệu đồng.

Cho vay lãi nặng, cha con nhà Thiện Soi thu lợi bất chính gần 100 tỉ đồng

TTO - Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố cha con Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong về tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'rửa tiền'. Hai bị can này đã thu lợi bất chính gần 100 tỉ đồng.