Công an tỉnh Quảng Ninh đưa thông tin về việc thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả mạo Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tư vấn cấp tín dụng, mời dịch vụ xóa nợ xấu với mục đích lừa đảo thu phí hoặc lấy cắp thông tin cá nhân.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 2.7, các đối tượng thường mạo danh cán bộ của CIC (thông qua điện thoại, email, mạng xã hội, …) để thông báo cho các khách hàng về việc được vay vốn với lãi suất ưu đãi và yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu,…), trả phí để được vay vốn hoặc thông báo cho khách hàng nhận được phần quà là 1 thẻ chi tiêu và một món quà, yêu cầu khách hàng thanh toán tiền thuế để nhận được quà.

Một số đối tượng còn gửi thư qua đường bưu điện cho khách hàng để cung cấp báo cáo tín dụng cá nhân và yêu cầu khách hàng thanh toán phí khi nhận được với mức phí 350.000 đồng. Thông tin khách hàng nhận được là mẫu tờ rơi của CIC giới thiệu về sản phẩm chấm điểm tín dụng đang được CIC cung cấp miễn phí đến các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và kèm theo lời mời chào vay từ Ngân hàng với hạn mức 10.000.000 - 30.000.000 đồng.

Đặc biệt, để tạo sự tin tưởng cho khách hàng, các đối tượng lừa đảo còn sử dụng tên, website công ty, địa chỉ email gần giống với CIC để thực hiện hành vi lừa đảo như: CYC, Trung tâm hỗ trợ CIC, Ngân hàng CIC, ứng dụng CIC Credit Conect (thiếu chữ ‘n” trong từ Connect so với ứng dụng chính thống của CIC) …

Nhằm tránh bị các đối tượng lừa đảo và lấy cắp thông tin cá nhân, Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo để người dân biết, cảnh giác với các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Đồng thời, cơ quan này khuyến cáo người dân không truy cập vào đường dẫn mạo danh CIC, không nộp phí cho bất kỳ đơn vị nào mạo danh CIC để cung cấp báo cáo tín dụng và cẩn trọng trong cung cấp các thông tin cá nhân như: Chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân cho các bên cung cấp dịch vụ.