Trước đó, vào ngày 2/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an quận Lê Chân tiếp nhận, xác minh tin báo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB Trần Nguyên Hãn về việc có một nam thanh niên sử dụng CMND số 253811028 (cấp ngày 8/12/2018, tại Công an tỉnh Lâm Đồng) mang tên Hoàng Tiến Phát đến ngân hàng mở thẻ rút tiền.

Tuy nhiên, do trước đó ngân hàng có nhận được thông báo cảnh báo thông tin về đối tượng sử dụng CMND giả để mở tài khoản nên sau khi tiếp nhận thông tin của nam thanh niên trên nhân viên ngân hàng đã tiến hành đối chiếu thông tin cùng với ảnh đối tượng.

Kết quả, có sự trùng nhau giữa thông tin cảnh báo và nam thanh niên mở tài khoản. Nhân viên ngân hàng đặt nghi vấn và lập tức trình báo cơ quan công an.

Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định, nam thanh niên đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB Trần Nguyên Hãn mở tài khoản là Phạm Văn Ngọc (SN 1991, ở Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng).

Kiểm tra người đối tượng Ngọc, cơ quan công an còn phát hiện thêm một CMND số 074881926 mang tên Lê Văn Quây do Công tỉnh Hà Giang cấp (dán ảnh và vân tay của đối tượng Ngọc trên CMND) và một số thẻ ngân hàng khác.

Qua đấu tranh bước đầu, Phạm Văn Ngọc khai nhận trước đó có liên hệ qua mạng xã hội mua 2 CMND giả nêu trên để mở các tài khoản ngân hàng nhằm mục đích để lấy tiền chuyển khuyến mại của ứng dụng ví Momo trên mạng xã hội hoặc bán thẻ ngân hàng cho đối tượng khác để lấy tiền.

Công an quận Lê Chân đang tiếp tục đấu tranh mở rộng án.

An Nhiên