Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ Nguyễn Văn Thuận (SN 1987, ở xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội) cùng một số đối tượng liên quan để điều tra về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 12/2020, các trinh sát phát hiện trên địa bàn huyện Thường Tín xuất hiện ổ nhóm tội phạm do đối tượng Nguyễn Văn Thuận (còn gọi là Tòng) cầm đầu, tổ chức cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ". Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lô đề, cá độ bóng đá trên mạng. Trung bình mỗi ngày, nhóm này giao dịch khoảng từ 1-2 tỷ đồng.

Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Hà Đông đã bất ngờ kiểm tra hành chính khi nhóm đối tượng đang gặp nhau tại một quán nhậu ở đường Quang Trung (quận Hà Đông). Quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ nhiều điện thoại, tang vật có liên quan đến hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi…

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thuận khai nhận, năm 2018, Thuận mở một cửa hàng cầm đồ ở xã Duyên Thái (huyện Thường Tín, Hà Nội) với hoạt động chính là dịch vụ hỗ trợ tài chính, cho vay lãi nặng.

Đối tượng thuê Nguyễn Văn Dũng (SN 1993), Nguyễn Huy Hùng (SN 1995, cùng ở Thường Tín, Hà Nội), "trả lương" 5-10 triệu đồng/tháng với nhiệm vụ tìm kiếm khách vay tiền và thu hồi nợ. Những người đến vay tiền của Nguyễn Văn Thuận đều phải trả mức lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/triệu/ngày.

Ngoài ra, nhóm này còn tổ chức đánh bạc theo hình thức lô đề, cá độ bóng đá với số tiền giao dịch nhiều tỷ đồng. Nguyễn Văn Thuận nhận các tài khoản chơi cá độ bóng đá và chơi số đề của Nguyễn Anh Tú (SN 1991, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ngoài việc giao tài khoản cá độ bóng đá và chơi số đề cho Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Anh Tú còn giao trang cá độ bóng đá cho Bùi Việt Dũng (SN 1971, ở phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) để tổ chức đánh bạc. Tú cũng thuê và trả lương cho một đối tượng khác để thực hiện việc thanh toán tiền thắng, thua với Nguyễn Văn Thuận, Bùi Việt Dũng, cũng như những người chơi bạc.

Trung bình mỗi ngày, các đối tượng tổ chức đánh bạc với số tiền từ 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng. Bước đầu, cảnh sát xác định lượng tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc của ổ nhóm trên mỗi tháng từ 30-60 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được lực lượng chức năng mở rộng điều tra.

Phúc Lâm