Ngày 29/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố thêm 13 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, những người này liên quan đến đường dây lừa đảo liên tỉnh tuyển cộng tác viên bán hàng online bị triệt phá trước đó.
Các bị can bị khởi tố tuổi đời từ 20 đến 33 tuổi, ngụ tại các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh, TP.Hà Nội, Thái Bình và Bắc Giang.
Đường dây lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng online bị Công an tỉnh Hà Tĩnh đánh sập vào tháng 4/2021.
Hai nghi phạm cầm đầu đường dây này là Lê Huy Nhật (28 tuổi, ngụ tại phường Lam Sơn, Thanh Hóa) và Nguyễn Hữu Hiếu (28 tuổi, ngụ tại thôn Mỹ Lộc, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, Thái Bình).
Kết quả điều tra cho thấy, tháng 10/2018, Nhật và Hiếu mở Công ty cổ phần tập đoàn Dream Group, lập nhiều Fanpage bán mỹ phẩm như son môi, mặt nạ dưỡng da, nước hoa... chạy quảng cáo trên Facebook để tuyển cộng tác viên bán hàng, lương tháng 10-15 triệu đồng.
Thêm 13 đối tượng bị khởi tố trong đường dây bán hàng online lừa đảo hơn 100 tỷ đồng (Ảnh: VTC News)
Chúng nhắm đến phụ nữ nuôi con nhỏ không có việc làm, đưa ra nhiều ưu đãi như: Chỉ cần đăng bài viết và hình ảnh do công ty cung cấp, khi khách có nhu cầu mua thì nhập hàng của công ty về bán. Cộng tác viên đăng bài, nếu không có khách cũng được hưởng 50.000 đồng một ngày, có khách là 100.000 đồng. Bên cạnh đó, mỗi sản phẩm bán ra được hưởng chênh lệch 10-20% tiền lời.
Thắng cùng một số người được Nhật giao nhiệm vụ vào các Fanpage đại diện cho công ty để tăng tương tác với cộng tác viên, sử dụng tài khoản ảo, sim rác nhắn tin đặt hàng và yêu cầu gửi hàng đến người nhận có tên, địa chỉ giả. Từ đó, cộng tác viên "sập bẫy", chi từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng để mua hàng từ các page mà họ đã đăng ký. Đây là những loại hàng giả, kém chất lượng, có giá trị thật chênh lệch 40-50 lần so với số tiền bỏ ra.
Khi mỹ phẩm đến tay cộng tác viên, cũng là lúc bán được hàng, các "đối tác" sẽ cắt đứt liên lạc. Nạn nhân không thể hoàn trả lại hàng vì địa chỉ mà nhân viên Công ty Dream Group cung cấp đều là giả.
Đầu năm 2021, nhận trình báo của một số nạn nhân, Công an Hà Tĩnh lập nhiều tổ công tác đến 45 tỉnh, thành phố trong nước thu thập manh mối. Trung tuần tháng tư, cảnh sát bắt Nhật và hàng chục chân rết trên nhiều tỉnh thành. Nhà chức trách xác định, có hàng nghìn nạn nhân ở Hà Tĩnh và các tỉnh thành khác trong nước "mắc bẫy" của đường dây. Tính riêng từ giữa năm 2020 đến nay, Công ty Dream Group đã thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Han (t/h từ Vnexpress, VTC News)