Nhờ vào việc chỉ khai báo Hải quan số lượng ít hơn số hàng nhập khẩu từ nước ngoài về, bị cáo Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và chỉ đạo người khác thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng dầu với số lượng 136.661.705 lít, trị giá hơn 2.000 tỉ đồng.
Cáo trạng nêu, đầu tháng 9-2015, Luyện Xuân Tràng và Nguyễn Đức Mạnh cùng góp vốn mua 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú, trong đó Mạnh có 30% cổ phần và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Mạnh được Tràng (có 50% cổ phần còn lại) giao nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước.
Việc nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài về do Tràng quan hệ, thỏa thuận với bên bán hàng. Anh ta đã thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ đạo khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu.
Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành 2 vận đơn, trong đó 1 vận đơn có số lượng phù hợp với số lượng ghi trong hợp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan, vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu.
Bằng chiêu thức này, từ ngày 14-10-2015 đến ngày 29-1-2016, Tràng hướng dẫn, chỉ đạo Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng 136.661.705 lít (gồm 73.619.678 lít xăng A92, 63.042.027 lít dầu DO), tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng.
Tràng chỉ đạo cấp dưới liên hệ bán cho nhiều doanh nghiệp có trụ sở ở nhiều tỉnh, thành như: Bình Thuận, Tiền Giang, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Long An, TPHCM, Hà Nội…
Khi đường dây buôn lậu xăng dầu này bị phanh phui, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố bị can về tội buôn lậu, Luyện Xuân Tràng đã bỏ trốn đến tháng 9-2019 mới về đầu thú.
Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày.
Liên quan đường dây buôn lậu xăng dầu này, tháng 9-2019, TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên án 12 bị cáo với tổng cộng mức án hơn 46 năm tù giam. Trong đó Nguyễn Đức Mạnh 8 năm tù về tội buôn lậu và 2 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung cho Mạnh là 10 năm tù.