Theo điều tra, bà Hương là thành viên góp vốn Công ty Hồng Quang. Biết rõ Công ty Hồng Quang và các cá nhân liên quan không ký hợp đồng mua găng tay với Nhà máy Công ty Kim Bảo Sơn và thực tế không có sẵn nguồn hàng găng tay, nhưng Hương cung cấp để thông tin, quảng cáo với bà Đ.P.L. về việc Công ty Hồng Quang có găng tay y tế Nitrile Superieur tại kho nhà máy Công ty Kim Bảo Sơn, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi Mỹ.

Tin tưởng, ngày 21-7-2020, bà Đ.P.L (là đại diện theo ủy quyền của ông M.T.M - Giám đốc Công ty International Sourcing Group) - ký hợp đồng với Công ty Hồng Quang do Trần Hoàng Đông (giám đốc đại diện) mua 200.000 thùng găng tay nhãn hiệu Superieur tổng giá trị gần 14 triệu USD, tương đương 320 tỷ đồng.

Theo hợp đồng, cùng ngày, bà L. chuyển vào tài khoản của Công ty Hồng Quang 30 tỷ đồng. Đến ngày 26-7-2020, bà Hương yêu cầu bà L. chuyển tiếp 42,3 tỷ đồng để nhận hàng, nhưng thực tế không có hàng. Do không có hàng, bà L. yêu cầu và ngày 30-7-2020, Công ty Hồng Quang hoàn trả cho bà L. 42,3 tỷ đồng.

Ngày 3-8-2020, bà L. tiếp tục yêu cầu bà Hương phải trả lại tiền. Thời điểm này, tài khoản của bà Hương có 16,6 tỷ đồng nhưng bà Hương không trả lại cho bà L. mà chuyển đến các tài khoản khác để chiếm đoạt. Đến nay, bà Hương không phối hợp với Cơ quan điều tra để làm rõ những nội dung liên quan. Cơ quan điều tra đã gửi nhiều giấy triệu tập nhưng bà Hương không đến làm việc. Công an phường các nơi bà Hương khai báo đều xác định bà Hương không cư trú.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM yêu cầu bà Nguyễn Thị Hương đến Phòng Cảnh sát kinh tế (số 674 đường 3 Tháng 2, P14Q10), gặp ĐTV Lê Quốc Hội, ĐT: 093374888 để làm rõ những nội dung liên quan.