Lạm quyền, gây thiệt hại hơn 115 tỷ đồng của Saigon Co.op
Cơ quan an ninh điều tra Công an Tp.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát cùng cấp để đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Tp.HCM (Saigon Co.op) về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh giống bị can Diệp Dũng còn có hai giám đốc doanh nghiệp khác, gồm: Võ Thành Trung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới và bị can Tôn Thất Hào, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đại Á.
Ngoài ra, 6 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Hồ Mỹ Hòa, Giám đốc tài chính, ủy viên hội đồng quản trị Saigon Co.op; Nguyễn Thành Nhân, nguyên Tổng Giám đốc, thành viên hội đồng quản trị Saigon Co.op; Trần Trung Liệt, nguyên kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân, nguyên trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op và hiện là ủy viên hội đồng quản trị Saigon Co.op; Phạm Thị Minh Ngọc, nguyên phó ban kiểm soát Saigon Co.op, trưởng ban kiểm toán nội bộ Saigon Co.op; Nguyễn Thị Thùy Trang, ủy viên ban kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 - 2019, hiện là trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op.
Theo kết luận điều tra, Saigon Co.op là doanh nghiệp nhà nước, hoạt động theo hình thức hợp tác xã. Trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến tháng 1/2020, Saigon Co.op có 9 lần tăng vốn điều lệ.
Trong lần tăng vốn điều lệ lần thứ 9, bị can Diệp Dũng đã chỉ đạo tăng vốn lên 6.797 tỷ đồng, tức là tăng thêm 3.597 tỷ đồng (tương đương 53%) so với vốn điều lệ trong lần tăng trước đó.
Về việc này, Thanh tra Tp.HCM kết luận thực hiện chưa đúng quy định của luật HTX, điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op đã được đại hội thành viên thông qua.
Cụ thể, ngày 19/8/2016, bị can Diệp Dũng (không thông qua HĐQT) đã tự ý lấy 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng từ huy động vốn nhằm đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam; sau đó, ông Dũng tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỷ đồng trên.
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó bị can Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỷ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là hơn 29,7 tỷ đồng).
Cựu Chủ tịch Saigon Co.op từng bị tuyên án tù vì Chiếm đoạt tài liệu, bí mật nhà nước
Trước đó, vào ngày 28/4/2022, ông Diệp Dũng bị TAND Tp.HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu, bí mật nhà nước. Liên quan đến vụ án này, cấp tòa này cũng tuyên phạt ông Nguyễn Hoài Bắc, 37 tuổi, nguyên cán bộ công an mức án 5 năm tù; phạt bà Lê Thị Phương Hồng, 42 tuổi, kinh doanh tạp hóa mức án 6 năm tù cùng về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước.
Theo đó, Nguyễn Hoài Bắc và Lê Thị Phương Hồng có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng. Do đó, Bắc thường nhắn tin qua Zalo cho Hồng kể về cuộc sống và công việc của Bắc.
Khoảng cuối tháng 7/2020, Bắc có kể cho Hồng nghe một số thông tin liên quan đến vụ xác minh các dấu hiệu sai phạm tại Saigon Co.op.
Hồng biết Diệp Dũng là Chủ tịch Saigon Co.op và biết Bắc đang tham gia tổ xác minh dấu hiệu sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op, nên lợi dụng lúc Bắc ngủ say (Bắc đem tài liệu về nhà Hồng và ngủ lại nhà Hồng), Hồng ghi lại số điện thoại của Dũng và sao chép các tài liệu để liên hệ, cung cấp thông tin liên quan tới Dũng trong quá trình điều tra, xác minh dấu hiệu sai phạm tại Saigon Co.op.
Đầu tháng 9/2020, Hồng chủ động liên hệ qua số điện thoại với Dũng làm quen và gửi một số thông tin quan trọng liên quan đến Dũng trong quá trình điều tra, xác minh dấu hiệu sai phạm tại Saigon Co.op. Đồng thời, Hồng nói sẽ giúp Dũng vượt qua vụ việc này.
Đến ngày 28/9/2020, Hồng bị cơ quan điều tra mời lên làm việc do phát hiện giữa Hồng và Dũng có mối quan hệ qua lại.
Cơ quan điều tra xác định, Hồng đã cung cấp cho Dũng có một số thông tin chứa tài liệu mật là kết quả xác minh vụ Saigon Co.op.
Lê Thị Phương Hồng có được các tài liệu mật liên quan kết quả xác minh vụ Saigon Co.op là do bị can Nguyễn Hoài Bắc mang về nhà Hồng. Các tài liệu bỏ trong cặp nhưng Hồng lợi dụng lúc Bắc ngủ đã ghi chép lại vào một cuốn sổ tay...