Ngày 26/8, hành vi của Hoàng (Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House); Trần Hoàn Tiên (Giám đốc Công ty Mega ET VN) và 32 người khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, nêu trong kết luận điều tra.
Các bị can bị đề nghị truy tố về hàng loạt hành vi: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Sản xuất hàng giả; Buôn lậu và Nhận hối lộ.
Trong đó, các bị can chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT; vận chuyển trái phép hơn 51 triệu USD ra nước ngoài, hơn 22 triệu USD từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ hơn 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng...
Liên quan đến vụ án, Trịnh Tiến Dũng, 49 tuổi, được xác định vai trò cầm đầu, song đã bỏ trốn và đang bị truy nã quốc tế. Cơ quan điều tra đã tách hành vi của Dũng thành vụ án khác, khi nào bắt được sẽ xử lý.
Từ trái sang: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Quan Minh Tuấn, Nguyễn Văn Lành. Ảnh: Bộ Công an
Cơ quan điều tra cáo buộc, từ năm 2016 đến 2020, Trịnh Tiến Dũng đã lợi dụng chính sách của Nhà nước (khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử), chỉ đạo nhiều người thành lập hàng loạt doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài.
Tại Mỹ, Campuchia, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia, UAE, Dũng đã cho người sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa. Còn tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo Tiên và nhiều người khác lập 16 công ty "ma".
Nhóm này chuẩn bị sẵn một số linh kiện điện tử như ram, chip, DVD Rom, tranh gỗ... là hàng giả, hàng nhái, đã qua sử dụng, có giá trị thấp, sau đó sử dụng các công ty trên lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD Rom để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.
Dũng và đồng phạm mở tờ khai làm thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử lẫn với các loại hàng hóa khác quay lại Việt Nam. Riêng linh kiện điện tử xuất qua Campuchia sẽ được nhập lậu về nước bằng cách gửi ôtô khách.
Dũng móc nối với nhiều cán bộ Chi cục thuế quận 1, 3 , 5; sau đó cùng Lưu Thị Ngát (Giám đốc Công ty Khánh Hưng) sử dụng 16 công ty "ma" xuất hóa đơn GTGT khống, hợp thức hóa đầu vào cho Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Hoàng Nam Anh để làm hồ sơ xuất khẩu và hoàn thuế GTGT.
Khi tiền hàng và 10% tiền thuế GTGT được chuyển về tài khoản của các công ty "ma", Dũng chỉ đạo nhân viên, người quen đi rút tiền sau đó chuyển lại cho mình rồi chiếm đoạt.
Thu Đuc House chuyên đầu tư địa ốc và các lĩnh vực tài chính, xăng dầu... Hồi cuối năm 2020, doanh nghiệp này bị Cục Thuế TP HCM thu hồi thuế GTGT đã hoàn và phạt tiền chậm nộp kỳ 2018 và nửa đầu 2019 với tổng số tiền gần 400 tỷ đồng. Lúc đó, đại diện Thuduc House cho rằng "không đúng bản chất hoạt động kinh doanh và không đảm bảo tính khách quan với tài liệu, hồ sơ doanh nghiệp cung cấp".
Quốc Thắng