Tối 3.8, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an H.Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Hùng Công (35 tuổi), Trần Hữu Bắc (35 tuổi), Trần Văn Thành (36 tuổi), Trần Hoàng Phan (20 tuổi), Lê Mạnh Oai (28 tuổi), Trần Văn Nam (28 tuổi), Trần Phương Dương (31 tuổi), cùng trú H.Đan Phượng; Ngô Thị Thu Hiền (23 tuổi, trú TP.Phổ Yên, Thái Nguyên) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

KIẾN TRẦN

Bước đầu, Công an H.Đan Phượng xác định, từ ngày 7.5, Công và Hiền thuê một căn hộ tại khu đô thị Tân Tây Đô (xã Tân Lập, H.Đan Phượng) để làm nơi tổ chức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook. Công là người đứng đầu nhóm, trực tiếp quản lý 7 bị can còn lại.

Để thực hiện hành vi, Công lên kịch bản sau đó phổ biến cho đồng bọn. Cụ thể, nhóm bị can đăng bài lên các hội, nhóm trên Facebook với nội dung tặng quà là điện thoại iPhone 14 Pro Max, sau đó sử dụng các tài khoản Facebook ảo nhắn tin với những người vào bình luận trong bài viết để hướng dẫn cách nhận thưởng.

KIẾN TRẦN

Sau khi thu thập được thông tin cá nhân, bước 1, các bị can yêu cầu bị hại phải nộp phí "xuất hóa đơn" là 200.000 đồng. Bước 2, khi nhận được tiền, các bị can yêu cầu bị hại chuyển tiếp 500.000 đồng để làm hồ sơ xác thực thông tin người nhận thưởng. Bước 3, khi bị hại chuyển 500.000 đồng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển 1,5 triệu đồng để làm thẻ bảo hành. Bước 4, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển 4 triệu đồng tiền cọc giao hàng vì đơn hàng giá trị cao.

Nếu bị hại kiên nhẫn vượt qua bước 4 này, nhóm bị can sẽ tiếp tục yêu cầu chuyển tiếp 5 triệu đồng là tiền thuế; sau mức 5 triệu đồng là 6 triệu đồng tiền kích hoạt hồ sơ… cho đến khi bị hại chán nản và từ bỏ ý định "nhận quà từ trên trời rơi xuống".

KIẾN TRẦN

Theo lãnh đạo Công an H.Đan Phượng, các bị hại có 2 cách để gửi tiền là gửi thẻ nạp điện thoại hoặc chuyển tiền vào tài khoản do Công cung cấp (số tài khoản 066544070001, tên chủ tài khoản DOAN VIET DUNG mở tại Liên Việt Postbank).

Vào chủ nhật hàng tuần, Công tổng hợp lại số tiền lừa được và chia theo tỷ lệ, trong đó Công hưởng 40%, số còn lại chia đều cho 6 đồng bọn. Riêng Hiền lừa được bao nhiêu thì giữ, không cần chia với Công và các thành viên khác.

Bước đầu, Công an H.Đan Phượng xác định bằng hình thức này, nhóm của Công đã lừa 7 bị hại ở nhiều tỉnh, thành khác nhau, chiếm đoạt gần 50 triệu đồng.

Công an H.Đan Phượng thu nhiều máy tính, điện thoại và các tài liệu liên quan mà các đối tượng dùng để phạm tội để mở rộng điều tra vụ án.