Ngày 3.8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Văn Lâm (Hưng Yên) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Trung (33 tuổi, trú TT.Như Quỳnh, H.Văn Lâm, hiện đang ở thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, H.Văn Lâm) và Phạm Huy Hoàng (20 tuổi, trú thôn Đình Dù, xã Đình Dù, H.Văn Lâm) để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, ngày 18.7, qua công tác nắm tình hình, Công an H.Văn Lâm kiểm tra, phát hiện Hoàng và Ngô Ngọc Sơn (20 tuổi, trú thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, H.Văn Lâm) điều khiển xe máy đang đứng đợi ở ven đường địa phận thôn Như Quỳnh, TT.Như Quỳnh để đợi thu tiền lãi của người vay cho Trung.

CÔNG AN CUNG CẤP

Kiểm tra 2 điện thoại di động của Hoàng, lực lượng công an phát hiện nhiều thông tin liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, ngoài ra còn có các cuộc gọi giữa Hoàng và Sơn để trao đổi về việc thu tiền lãi ngày.

Tiến hành xác minh, điều tra, cơ quan điều tra xác định, thấy nhiều người có nhu cầu vay tiền để kinh doanh, chi tiêu cá nhân nhưng không có tài sản để thế chấp và không muốn làm hồ sơ, thủ tục pháp lý để vay tín chấp của các tổ chức tín dụng nên Trung nảy sinh ý định cho vay tiền với lãi suất cao nhằm thu lời bất chính.

Từ đầu năm 2022, Trung sử dụng nguồn tiền của cá nhân cho một người trên địa bàn H.Văn Lâm vay tiền với mức lãi suất từ 4.000 - 6.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày mà không cần thế chấp tài sản, chỉ cần viết giấy vay tiền giao cho Trung giữ.

CÔNG AN CUNG CẤP

Trung và người vay thỏa thuận thanh toán tiền lãi theo ngày bằng hình thức chuyển khoản hoặc trả tiền mặt. Trung thuê Hoàng đi thu tiền lãi ngày của người vay và trả tiền công cho Hoàng là 2.000.000 đồng/tuần. Ngoài ra, Hoàng còn giới thiệu và bảo lãnh cho một số người vay tiền của Trung.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định trong thời gian từ năm 2022 đến nay, Trung đã cho nhiều người trên địa bàn H.Văn Lâm vay tổng số tiền là 340 triệu đồng với lãi suất từ 5.000 đồng đến 6.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày; thu lời bất chính số tiền hơn 182 triệu đồng. 

Được biết Trung và Hoàng đều có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích.