Theo nguồn tin từ Công an TP.Hà Nội, Công an huyện Đan Phượng vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Thành phố Hà Nội) triệt phá ổ nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng

Được biết, Công an huyện Đan Phượng đã thực hiện lệnh tạm giam 2 tháng đối với 8 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, vào thời điểm giữa tháng 7/2023, khi tổ công tác bất ngờ kiểm tra hành chính căn hộ tầng 21, toà CT2B, khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng đã phát hiện 8 đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, thu giữ nhiều máy tính, tài liệu liên quan.

Các đối tượng bị tạm giam gồm: Lê Hùng Công (sinh năm 1988); Trần Hữu Bắc (sinh năm 1988); Trần Văn Thành (sinh năm 1987); Trần Hoàng Phan (sinh năm 2003); Lê Mạnh Oai (sinh năm 1995); Trần Phương Dương (sinh năm1992); cùng trú tại huyện Đan Phượng (Hà Nội) và Ngô Thị Thu Hiền (sinh năm 2000 ở Thái Nguyên, trú tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 5/2023, Công và Hiền thuê căn hộ trên cùng với 6 đối tượng với mục đích để làm nơi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội Facebook.

Các đối tượng khai nhận dùng máy tính đăng nhập vào các tài khoản Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại bằng hình thức tặng quà là điện thoại iPhone 14 Pro Max với số tiền từ 200.000 đồng đến khoảng 6.000.000 đồng.

Công là người đứng đầu nhóm trên và trực tiếp quản lý các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo khi lên kịch bản gồm 5 các bước để lừa đảo người bị hại, sau đó hướng dẫn cho từng người trong nhóm để thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, các đối tượng yêu cầu bị hại cung cấp thông tin cá nhân và lần lượt nộp các khoản tiền như: phí “xuất hóa đơn” 200.000 đồng; 500.000 đồng làm hồ sơ xác thực thông tin người nhận thưởng; 1.500.000 đồng làm thẻ bảo hành cho máy điện thoại; 4.000.000 đồng tiền cọc giao hàng do đơn hàng giá trị cao; 5.000.000 đồng là tiền thuế; 6.000.000 đồng để kích hoạt hồ sơ hoàn tiền nhận lại khi bưu tá giao hàng kèm tiền.

Bị hại có thể dùng 2 cách để gửi tiền đó là gửi ảnh thẻ nạp điện thoại hoặc chuyển khoản vào tài khoản do Công cung cấp là số tài khoản 066544070001, tên chủ tài khoản DOAN VIET DUNG mở tại ngân hàng bưu điện Liên Việt Postbank.

Khi bị hại gửi thẻ điện thoại thì các đối tượng sẽ chụp ảnh và gửi đến facebook “Liên Liên” để tiến hành đổi thẻ điện thoại thành tiền, mỗi lần chuyển sẽ phải chia cho người đổi 15% mệnh giá thẻ điện thoại, Công được hưởng lại 85% số tiền trên.

Sau khi các đối tượng lấy được tiền và thẻ nạp điện thoại của các bị hại thì Công và các đối tượng chiếm đoạt luôn và không gửi điện thoại như đã hứa hẹn.

Chủ nhật hàng tuần, Công sẽ tổng hợp lại số tiền và phân chia cho các thành viên với tỷ lệ 60/40 (Công được hưởng 40%, các thành viên được hưởng 60% đối với từng vụ). Riêng Hiền được nhận toàn bộ số tiền mà không phải ăn chia với Công. Tỷ lệ chia trên là do Công đã thống nhất với tất cả các thành viên trong nhóm và đều được đồng ý.

Cơ quan công an xác định, nhóm đối tượng này lập nhiều tài khoản Facebook ảo như “Điện thoại di động Phương Nam”, “Huyền Trang Mobile”, “Di động Huyền Trang”, “Thuỳ Linh”, “Di động Phương Uyên (Apple Store Đà Nẵng)… để thực hiện hành vi lừa đảo.

Tính riêng đầu tháng 7/2023, các đối tượng đã lừa 7 bị hại với số tiền hàng chục triệu đồng.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.