Ngày 7/8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can và tiếp tục truy tìm 2 nghi phạm liên quan đến đường dây “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” của “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh, 52 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, thường gọi là Mười Tường.
Theo đó, có 3 bị can liên quan trực tiếp đến đường dây buôn lậu này gồm: Mai Thị Ngọc Phấn, 42 tuổi; Trần Hoàng Yên, 23 tuổi và Nguyễn Văn Lê, 37 tuổi, cùng ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Đồng thời, cơ quan công an còn khởi tố 4 bị can khác là chủ các tiệm kinh doanh vàng tại TP.Châu Đốc gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân, 55 tuổi; Dương Công Cường, 71 tuổi; Trương Thái Nguyên, 41 tuổi, đều ngụ phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa, 32 tuổi, ngụ phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM.
Cả 7 bị can bị khởi tố về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới quy định tại khoản 3, Điều 189, Bộ luật Hình sự.
Đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) được xác định có vai trò cầm đầy đường dây buôn lậu vàng vừa bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ, khởi tố.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục truy tìm 2 nghi phạm có liên quan đến đường dây buôn lậu do “bà trùm” Mười Tường cầm đầu là: Võ Văn Kha, 48 tuổi, ngụ phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc và Trần Văn Phương, 48 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú.
Trước đó vào 9/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tổ chức khám xét nhiều địa điểm trên địa bàn TP.Châu Đốc và huyện An Phú do liên quan đường dây buôn lậu của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu.
Sau khi bắt đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu 51kg vàng nguyên chất từ biên giới Campuchia vào khu vực thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc vào 30/10/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh khám xét nhà đối tượng này ở ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Hơn 36kg vàng đã bị Công an tỉnh Giang thu giữ sau khi đồng loạt khám xét các địa điểm có liên quan trong đường dây buôn lậu quy mô lớn.
Cùng thời điểm này, hơn 150 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang với sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh được chia làm nhiều mũi công tác để đồng loạt khám xét 15 cửa hàng kinh doanh vàng và nhà ở các đối tượng liên quan đến đường dây buôn lậu của "bà trùm" Mười Tường ở TP.Châu Đốc và huyện An Phú.
Tại các địa điểm khám xét, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thu giữ được khoảng 36kg vàng, 1,27 triệu USD, hơn 1,7 tỷ đồng, cùng nhiều điện thoại, máy tính, đầu thu camera và tài liệu, chứng cứ liên quan hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng.
Đặc biệt, sau khi kết thúc đợt khám xét khẩn cấp, có 3 đối tượng xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 17 bị can.