Ngày 7/11/2023, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Phúc (SN 1981, trú tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị Hồng Đào

Trước đó, vào đầu tháng 6/2023 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1991), trú tại huyện Đắk R’lấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Thị Phúc

Theo kết quả điều tra, do nợ nần nên Nguyễn Thị Hồng Đào đã lập Zalo mạo danh cán bộ ngân hàng để vay tiền của Nguyễn Thị Phúc nhiều lần với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng và lãi suất thỏa thuận từ 3.000đ/1 triệu/1 ngày đến 4.000đ/1 triệu/1 ngày, tương đương từ 109,5%/1 năm đến 146%/1 năm. Bước đầu xác định Phúc thu lợi bất chính từ việc cho Đào vay tiền là trên 873 triệu đồng.

Vụ án đang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.