"Bà trùm Mười Tường" bị Công an tỉnh An Giang tiếp tục khởi tố thêm 2 tội danh - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 qua biên giới. 

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác định vai trò chủ mưu, cầm đầu của Hạnh ở 2 vụ án khác.

Vụ thứ nhất, sau khi tiếp nhận vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam (do BĐBP An Giang chuyển điều tra theo thẩm quyền), cảnh sát đã khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ án gồm: Phạm Thanh Sang (39 tuổi); Nguyễn Văn Lê (37 tuổi); Hồ Tuấn Linh (40 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (30 tuổi, đều ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) là người trực tiếp thực hiện vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD. 

Qua đấu tranh, cả 4 bị can này đều khai nhận vụ vận chuyển trái phép số USD này do trực tiếp Nguyễn Thị Kim Hạnh chủ mưu, cầm đầu.

Các bị can còn khai nhận từ năm 2018 cho đến khi bị bắt, "trùm buôn lậu Mười Tường" đã nhiều lần chỉ đạo Sang điện thoại cho các bị can khác qua Campuchia nhận tiền USD về cho "bà trùm" này và mỗi tháng được trả công từ 3 triệu đến 5 triệu đồng/người. 

Từ những chứng cứ thu thập được, Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới.

Cảnh sát khẳng định, "bà trùm Mười Tường" là chủ mưu của vụ buôn lậu 1.397 bao đường cát trắng từ Campuchia về Việt Nam vào năm 2018 - Ảnh: Công an cung cấp

Vụ thứ hai, ngày 23-12-2018, tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an cùng các lực lượng phối hợp đã phát hiện và bắt quả tang 4 nghi phạm: Nguyễn Văn Dũng (40 tuổi); Lê Văn Điện (41 tuổi); Trần Văn Tánh (27 tuổi) và Nguyễn Văn Lình (44 tuổi, đều ngụ tại huyện An Phú, An Giang) điều khiển ghe trên sông Hậu từ xã Phú Hội, huyện An Phú chở hàng lậu (gồm: quần áo, giày, túi xách, nón và 1.397 bao đường cát trắng), với tổng trị giá hàng hóa trên 1 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam.

Vụ án sau đó bàn giao lại Công an tỉnh An Giang thụ lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, khi đưa các bị cáo ra xét xử đã thay đổi lời khai liên quan đến Nguyễn Hoàng Út (tức Út Mạnh, 50 tuổi, em ruột bà Mười Tường). Nhóm này đã khai chính Út Mạnh là người thuê các bị cáo Phương, Tới, Miền và những người khác vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, các bị can đã khai nhận "bà Mười Tường" chính là chủ của số hàng hóa nhập lậu bị bắt quả tang vào ngày 23-12-2018. Nhiều năm qua, "bà trùm" đã mua đường cát, quần áo, giày dép, túi xách, mũ từ Campuchia nhập lậu về Việt Nam bán kiếm lời, thu lợi bất chính cho bản thân.

"Bà trùm Mười Tường" đã giao cho em ruột là Út Mạnh trực tiếp đứng ra chỉ đạo toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Bản thân Mười Tường đứng sau chỉ đạo Mạnh và trả tiền công cho những "đàn em" tham gia trong đường dây.

Đến thời điểm hiện tại, ngoài bị khởi tố về tội "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" (liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999), "trùm buôn lậu Mười Tường" tiếp tục bị khởi tố bị can cũng về tội "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" (liên quan đến vụ vận chuyển trái phép đường cát và các loại hàng hóa khác xảy ra vào ngày 23-12-2018) và bị khởi tố về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" (liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD).

Bà Mười Tường - 'trùm' buôn lậu ở Tây Nam?

TTO - Sau khi Công an tỉnh An Giang thông báo truy nã đặc biệt nguy hiểm với bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường), ngụ xã Đa Phước (huyện An Phú, An Giang), dư luận đang xôn xao về người vốn nổi tiếng làm từ thiện này.