Nguyễn Đại Dương - chủ cũ vũ trường New Century nổi tiếng một thời ở Hà Nội biết Tổng Công ty 3/2 của bố vợ có 43ha đất vàng ở Bình Dương, nên tìm cách mua với giá rẻ 57.000/m2.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ban hành kết luận vụ án bán rẻ "43ha đất vàng" Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3/2).
Tổng cộng có 21 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này, gồm cả lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ sở ngành, và các lãnh đạo cao nhất của tỉnh Bình Dương thời điểm xảy ra vụ việc.
Trong số các cựu lãnh đạo, lãnh đạo tỉnh Bình Dương có cựu Bí thư Trần Văn Nam; Phạm Văn Cành - cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Trần Thanh Liêm - cựu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; Nguyễn Thanh Trúc - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân...
Ngoài ra còn có cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty 3/2 - Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Đại Dương (con rể ông Minh, chủ cũ vũ trường New Century nổi tiếng một thời tại Hà Nội) cùng bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Theo kết luận, Nguyễn Đại Dương biết Tổng Công ty 3/2 có khu đất 43ha nên ngày 26.2.2010 thành lập Công ty CP Bất động sản Âu Lạc (Công ty Âu Lạc) và giao cho Nguyễn Quốc Hùng làm tổng giám đốc.
Ngày 1.7.2010, Công ty Âu Lạc ký hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty 3/2, thành lập liên doanh Công ty Tân Phú để mua 43ha đất với giá 57.000 đồng/m2.
Nguyễn Đại Dương không đứng tên trong nhóm cổ đông sáng lập, góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc song nhờ một người đứng tên hộ 45% cổ phần.
Năm 2016, Tổng Công ty 3/2 chưa chuyển nhượng 43ha cho Công ty Tân Phú và chưa xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty này cho Công ty Âu Lạc.
Song, Nguyễn Đại Dương đã đàm phán với bà Đặng Thị Kim Oanh (cổ đông công ty Kim Oanh) về việc Công ty Tân Phú đã nhận chuyển nhượng 43ha từ Tổng Công ty 3/2; Công ty Âu Lạc sẽ nhận chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú để sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Tân Phú.
Theo đó, Công ty Tân Phú sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn cho bà Đặng Thị Kim Oanh với giá 350 tỉ đồng.
Ngày 8.12.2016, ông Nguyễn Văn Minh đại diện Tổng Công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng 43ha đất cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỉ đồng, mặc dù theo công văn 407 thì 43ha đất này phải bàn giao về công ty Impco (thuộc Tỉnh uỷ Bình Dương).
Trong khi đó, Công ty Tân Phú mới thanh toán 140 tỉ đồng /hơn 250 tỉ, song ngày 7.3.2017, Tổng Công ty 3/2 đã bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất này.
Ông Minh còn giao cho cấp dưới ký hợp đồng chuyển nhượng 30% vốn góp của Tổng Công ty 3/2 tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc.
Sau khi sở hữu 100% cổ phần của Công ty Tân Phú, Công ty Âu Lạc đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho doanh nghiệp khác. Từ đó dẫn đến 43ha đất của Nhà nước chuyển sang tư nhân.
Theo C03, Nguyễn Đại Dương giữ vai trò xuyên suốt trong quá trình thành lập Công ty Âu Lạc, ký hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty 3/2 để mua 43ha đất với giá 57.000 đồng/m2; thông đồng với bố vợ để Tổng Công ty 3/2 chuyển nhượng khu đất này cho Công ty Tân Phú...
"Bị can Nguyễn Đại Dương cùng với bị can Nguyễn Văn Minh có vai trò chủ mưu, chỉ đạo điều hành, người thực hiện tội phạm, gây thất thoát tài sản Nhà nước gần 303 tỉ đồng", kết luận nêu.
Trong quá trình điều tra, bị can không thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội và động cơ vụ lợi của bản thân. C03 đề nghị cần phải xử lý bằng một bản án nghiêm khắc.