Mới đây, những lời khai của đối tượng đứng sau các sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo trái phép đã hé lộ về sự thật đằng sau mô hình này. Toàn bộ các giao dịch của nhà đầu tư đều bị điều chỉnh theo ý muốn của chủ sàn, thông qua những mã nguồn, phần mềm được mua trên mạng.

Chủ sàn điều khiển giao dịch theo ý muốn

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP.Hải Phòng phát hiện sàn Hitoption giao dịch ngoại hối trên không gian mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Rất nhiều nhà đầu tư ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã đổ vào sàn Hitoption một lượng tiền lớn. Đầu tháng 6.2021, Ban chuyên án đã huy động hơn 40 cán bộ chiến tiến hành kiểm tra trụ sở và triệu tập các đối tượng tham gia. Vụ án được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước tới nay khi tổng số dư trên các sàn lên tới hơn 7.500 tỉ đồng. 

Qua công tác đấu tranh cho thấy, Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996) đã cùng với Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1983) lập nên sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net, sử dụng chế độ chơi tự động để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch. Đáng chú ý, Dương và Quyền có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của chế độ này để làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn. 

“Trên các diễn đàn quốc tế có những bộ code mẫu, bao gồm các tính năng có sẵn. Sau đó tùy thuộc vào yêu cầu, có thể cài đặt các hệ số liên quan, theo sự mong muốn của chủ sàn" - đối tượng Nguyễn Văn Quyền, phụ trách kỹ thuật sàn Hitoption khai nhận với cơ quan công an. 

Điều đáng nói, dù thực chất chỉ là sàn “rác" nhưng các đối tượng lại quảng cáo Hitoption là sàn có xuất xứ từ Anh, cam kết lãi suất ổn định từ 6% đến 15%/tháng và người chơi có thể rút tiền vốn và lãi về bất kỳ lúc nào. Để mở rộng quy mô hoạt động, chủ sàn này đã thuê gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn. Khi có khách hàng nạp tiền đầu tư thì nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ 1- 6%.  

Trước đó, sau khi bị bắt giữ, các đối tượng cầm đầu 7 sàn forex, tiền ảo bị Công an TP.Hà Nội và Thanh Hóa triệt phá cũng cho biết điều hành giao dịch của sàn bằng các phần mềm mua trên mạng. “Phần mềm có sẵn mua của nước ngoài. Nó có chức năng đánh khống lệnh vào tài khoản của khách hàng và ngắt quyền truy cập của khách", đối tượng Vũ Đình Hùng, phụ trách kỹ thuật sàn Rforex khai với công an.

Phần mềm sàn ngoại hối bán tràn lan

Theo ghi nhận của PV, trên thị thường hiện nay có hàng loạt các website công khai bán các mã nguồn, phần mềm để lập ra các sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo. Những mã nguồn này được bán tràn lan với giá chỉ từ vài triệu đồng. 

Như trang web rao bán “mã nguồn sàn Binary Option”. Nhìn bề ngoài, giao diện của các sàn này giống hệt so với các sàn giao dịch quốc tế. Nếu chỉ là một người chơi bình thường, không có nhiều kiến thức về sàn ngoại hối sẽ rất dễ bị đánh lừa bởi chiêu thức tinh vi. Không những vậy, trên trang web này còn rao bán hàng loạt các mã nguồn của game bài bạc, lô đề, tài xỉu...

Theo phía Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), việc thiết lập các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân hiện tại rất đơn giản. Trong khi đó, nếu như tổ chức thành công được một mô hình như vậy, những kẻ cầm đầu sẽ thu được lợi nhuận rất lớn, thậm chí lên tới hàng nghìn tỉ đồng.

Bộ Công an gần đây cũng phát đi cảnh báo về các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan chức năng, giao dịch BO là hình thức đầu tư tài chính. Người mua dự đoán xu hướng tăng, giảm của các loại hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu. Nhà đầu tư đoán đúng có thể có lợi nhuận theo tỉ lệ sàn đưa ra. Người đoán sai bị mất toàn bộ số tiền đã giao dịch.

Lợi dụng việc này, nhiều tổ chức, cá nhân tại Việt Nam lập hàng trăm sàn giao dịch BO. Họ giới thiệu đó là sản phẩm của nước ngoài, sử dụng truyền thông để quảng bá khiến nhà đầu tư lầm tưởng các sàn này đã được cấp phép. Nhiều sàn giao dịch sử dụng các đồng tiền ảo như BTC, ETH, USDT chưa được công nhận thanh toán tại Việt Nam để giao dịch. Do đó, nhà đầu tư sẽ không được pháp luật bảo hộ khi xảy ra tranh chấp.

"Nhóm lập sàn thường cam kết lợi nhuận với nhà đầu tư, hứa hẹn chia hoa hồng cao nếu lôi kéo được nhà đầu tư mới. Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, chủ sàn can thiệp vào giá, điều chỉnh thắng thua hoặc đánh sập hệ thống nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân" - phía Bộ Công an cảnh báo.