Lâm Quang Phát (28 tuổi, trú huyện Kim Sơn, Ninh Bình), Bùi Văn Tuấn (22 tuổi, huyện Bá Thước, Thanh Hoá) và Lý Văn Đức (19 tuổi, huyện Cư Jút, Đăk Nông) đang bị tạm giữ hình sự để tra hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết chiều 21/9.
Lâm Quang Phát, Bùi Văn Tuấn và Lý Văn Đức. Ảnh: Công an cung cấp
Theo điều tra, Phát, Tuấn và Đức đến thành phố Tam Kỳ thuê một ngôi nhà, mở quán ăn tạo vỏ bọc. Họ tìm đến những người có thu nhập thấp, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở Quảng Nam để cho vay nóng hoặc vay không có tài sản thế chấp.
Bước đầu cảnh sát xác định, đường dây cho hơn 100 người vay với số tiền 10 tỷ đồng, lãi suất từ 240% đến 360%/năm, qua đó thu hơn 3 tỷ đồng lãi. Khám nhà các nghi can, cảnh sát thu hơn 100 bộ hồ sơ vay, nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ tuỳ thân của người vay.
Tài liệu liên quan hoạt động cho vay lãi nặng của nhóm Phát, Đức và Tuấn bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Quá trình cho vay tiền, nếu người vay không trả lãi hoặc trả chậm sẽ bị Phát, Đức và Tuấn điện thoại hoặc trực tiếp đến nhà uy hiếp, ném chất bẩn, mắm tôm vào nhà.
Xem thêm: lmth.2399534-man-tom-063-iot-ial-yav-ohc-yad-gnoud/ten.sserpxenv