Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng ngày 22-9 khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Thu Tâm (47 tuổi; ngụ P.Phước Ninh, Q.Hải Châu); Nguyễn Thị Tố Nga (50 tuổi; ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo điều tra, với mục đích vụ lợi bất chính, Tâm, Nga và Trần Thu Hà (50 tuổi; ngụ xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) - đã bị bắt đầu tháng 7-2021, câu kết với Đào Thị Như Lệ (SN 1979; ngụ P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà) vay tiền nhiều lần (từ 14 đến 46,5 tỷ đồng mỗi lần), lãi suất 1%/ngày (tương đương 365%/năm, gấp 18,25 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự). Lệ bị bắt vào tháng 8-2020.
Tâm là chủ mưu; Hà trực tiếp cho vay và Nga giúp sức cho Tâm và Hà. Công an xác định, các đối tượng thu lợi bất chính: Tâm hơn 4,9 tỷ đồng, Hà hơn 462 triệu đồng, Nga hơn 185 triệu đồng; Nga và Hà cùng thu lợi bất chính hơn 123 triệu đồng. Ngoài chịu trách nhiệm về số tiền thu lợi bất chính thì Tâm tham gia với vai trò đồng phạm hơn 5,6 tỷ đồng.
Nga đưa tiền cho Hà để Hà đưa cho Lệ vay lãi nặng. Ngoài ra, Hà và Nga góp 200 triệu đồng cho Lệ vay. Nga không biết về số tiền cho vay của Tâm, Hà nên Nga chịu trách nhiệm về số tiền thu lợi bất chính mà Nga đã thu được và số tiền thu lợi bất chính của khoản góp chung 200 triệu đồng với Hà hơn 309 triệu đồng.
Kết thúc điều tra giai đoạn 1 của các vụ án, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt các bị can: về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Phạm Thanh (“Thanh đeo”; SN 1967, ngụ ngõ 414 Hùng Vương, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; Dương Thị Ngọc Anh (ngụ K25/3B Ngũ Hành Sơn, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) - cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Q.Sơn Trà về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Trần Thu Hà và Lê Trọng Phương (SN 1988; ngụ 34 Phạm Tuấn Tài, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”…
Trong đó, Lệ vay khoảng 500 tỷ đồng để bù đắp khối tài sản gần 1.000 tỷ đồng đã bị đổ bể, cầm cố vì thị trường BĐS tụt dốc. Lệ và Dương Thị Ngọc Anh đem 22 sổ đỏ của người dân gửi tại VPĐK đất đai Q.Sơn Trà để cấn trừ nợ, thế chấp ngân hàng. Phạm Thanh (“Thanh đeo”, bị bắt tháng 9-2020) đe dọa, hành hung Lệ, ép buộc Lệ viết giấy vay nợ 122 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng khác liên quan đến chuyên án và thông báo, để phục vụ công tác điều tra, những ai đã vay lãi nặng của các đối tượng nêu trên thì liên hệ ngay với Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng để được giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp: Phòng Cảnh CSĐT tội phạm về tham nhũng kinh tế CATP.Đà Nẵng: 47 Lý Tự Trọng (TP.Đà Nẵng), gặp Điều tra viên Đoàn Sơn Tùng (Đội 4); điện thoại: 069.4260137 hoặc 0914.356.575.