Ngày 24-9, Cơ quan CSDT Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt Nguyễn Khắc Chương (43 tuổi) và Nguyễn Thị Lan Anh (48 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, Chương và Anh đã thực hiện hành vi phạm tội trong giai đoạn dịch bệnh, xã hội giãn cách.
Lan Anh đã thuê Chương thành lập công ty rồi lấy tài khoản để đối tác nước ngoài chuyển tiền vào nhằm chiếm đoạt. Ảnh HT
Công an xác định cả hai đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; lập, điều hành, kêu gọi đầu tư vào các sàn tiền ảo, đầu tư tài chính; cho vay ngân hàng, đánh bạc…
Ngày 20-9, công an phát hiện, bắt giữ cả hai khi đang thực hiện hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng của một doanh nghiệp.
Theo đó, Lan Anh phối hợp với nhóm tội phạm người nước ngoài tìm cách truy cập vào thư điện tử của nhiều doanh nghiệp có tiềm năng.
Chương bị công an bắt sau khi ra ngân hàng rút tiền theo chỉ đạo của Lan Anh. Ảnh HT
Nhóm này tìm kiếm các email có nội dung giao dịch thanh toán tiền với các đối tác nước ngoài. Từ đó, nhóm này tạo lập các email giả có tên gần giống với các email thật để gửi thư cho đối tác yêu cầu thanh toán tiền vào tài khoản ngân hàng cho chúng chỉ định.
Với thủ đoạn nói trên, nhóm này đã thành công trong việc truy cập vào email của một doanh nghiệp ở Bà Rịa – Vũng Tàu và tạo lập email giả thực hiện giao dịch dẫn dụ để đối tác ở Mỹ chuyển vào tài khoản của Lan Anh và đồng phạm ở Việt Nam số tiền hơn 94.000 USD (tương đương hơn 2,1 tỉ đồng).
Để nhận tiền, Lan Anh thuê Nguyễn Khắc Chương thành lập khống Công ty TNHH Woojin High Tec (trụ sở tại TP.HCM) và sử dụng pháp nhân này mở tài khoản tại một chi nhánh ngân hàng tại quận Phú Nhuận để các đồng phạm người nước ngoài cung cấp cho đối tác tại Mỹ chuyển tiền.
Do không phát hiện giao dịch email giả, đối tác tại Mỹ đã tin tưởng chuyển số tiền nói trên vào tài khoản của Công ty TNHH Woojin High Tec.
Ngày 20-9, Chương đến ngân hàng để rút tiền theo chỉ đạo của Lan Anh thì công an phát hiện bắt khẩn cấp, Lan Anh cũng bị bắt sau đó.
Chương khai được Lan Anh trả lương 10 triệu/tháng và hưởng 5% trên tổng số tiền rút được từ tài khoản lừa đảo. Lan Anh khai nhận được hưởng 10% trên tổng số tiền rút được.
Khám xét nơi ở của Chương và Lan Anh, Cơ quan công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.
