Ngày 28-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Điều (39 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh (có trụ sở tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Bà Điều bị khởi tố điều tra tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 BLHS.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khám xét nơi làm việc, chỗ ở của bà Điều ở TP Quy Nhơn. Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét của cơ quan điều tra đã được VKSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Điều. Ảnh: vkspy.gov.vn

Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, bà Ngô Thị Điều đã mua sỉ trúng đấu giá 262 lô đất tại khu đô thị Nam TP Tuy Hòa do UBND tỉnh Phú Yên bán đấu giá hồi cuối tháng 5-2017.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Ngày 6-6-2017, ông Nguyễn Chí Hiến, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) khu dân cư phía bắc của khu đô thị Nam TP Tuy Hòa ký quyết định công nhận bà Ngô Thị Điều là người trúng đấu giá 262 lô đất.

Ngay sau đó, bà Điều đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Tuy Hòa cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với 262 lô đất.

Do có sự am hiểu về luật thuế, với thủ đoạn trốn thuế từ việc chuyển nhượng bất động sản, Ngô Thị Điều đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ có giá trị chuyển nhượng không đúng với thực tế, tài liệu không hợp pháp để cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp, mục đích là giảm số tiền thuế phải nộp.

Dựa trên bảng giá đất do UBND tỉnh Phú Yên ban hành, Điều đã tự đặt ra bảng giá đối với 262 lô đất trên và đưa vào lập hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển nhượng, Điều dựa vào nhu cầu của thị trường để quyết định tăng hoặc giảm giá đất.

Khu đất 262 lô ở khu đô thị Nam Tuy Hòa mà Ngô Thị Điều đã mua sỉ. Ảnh: TẤN LỘC

Tính từ thời điểm bắt đầu chuyển nhượng, Điều đã tăng giá ít nhất ba lần, mỗi lần tăng 500.000 - 1.000.000 đồng/m2 tùy vào vị trí lô đất. Trong khi giá đất chuyển nhượng trên thực tế tăng nhưng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Điều vẫn giữ nguyên theo giá đã xây dựng ban đầu.

Cơ quan điều tra xác định: Từ ngày 7-8-2017 đến tháng 9-2020, Điều đã chuyển nhượng 259 lô đất với tổng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng là hơn 157 tỉ đồng. Thế nhưng, thực tế Điều đã bán 259 lô đất này với tổng số tiền hơn 320,7 tỉ đồng, chênh lệch tăng so với số liệu trên hợp đồng là 158,8 tỉ đồng. Điều này nhằm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thu số tiền thuế phải nộp khi chuyển nhượng bất động sản.

Như PLO đã phản ánh, tháng 10-2016, tỉnh Phú Yên khởi công dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa giai đoạn 1 (gọi tắt là dự án Nam Tuy Hòa) trên diện tích hơn 38 ha đất để xây dựng hạ tầng, bán đấu giá QSDĐ ở. Tỉnh đầu tư gần 319 tỉ đồng để làm hạ tầng, phân thành 468 lô nhà ở. Trong đó, có 262 lô nhà ở liên kế, 196 lô xây dựng nhà ở biệt thự, 10 lô xây dựng công trình thương mại dịch vụ.

Ngày 15-12-2016, khi dự án còn chưa san lấp mặt bằng, ông Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng Đấu giá đặc biệt, ký quyết định phê duyệt phương án đấu giá QSDĐ và tổ chức triển khai thực hiện đấu giá khu dân cư phía bắc khu đô thị mới Nam Tuy Hòa.

Theo đó, phương thức bán đấu giá là bán trọn gói (tức bán sỉ) toàn bộ khu đất 468 lô cho một nhà đầu tư để thực hiện bán lẻ từng lô sau đó. Tỉnh hỗ trợ 5% trên tổng giá trị khu đất đưa ra đấu giá cho người mua trúng đấu giá. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ lãi suất ngân hàng không quá 16 tháng cho người trúng đấu giá.

Ông Nguyễn Ngọc Duy, Cục phó Cục Thuế Phú Yên bị khởi tố hôm 24-8. Ảnh: TẤN LỘC

Tại phiên đấu giá ngày 29-5-2017, bà Ngô Thị Điều đã mua toàn bộ 262 lô nhà ở liên kế với giá trúng đấu giá 162,4 tỉ đồng, cao hơn giá khởi điểm chỉ 1,6 tỉ đồng, tương đương gần 1%.

Nhờ được hỗ trợ hơn 8 tỉ đồng, bà Điều chỉ còn nộp vào ngân sách Nhà nước 154,4 tỉ đồng. Theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước, việc bán đấu giá QSDĐ trên chỉ thu được 96% so với giá khởi điểm.

Trong báo cáo kiểm toán ban hành hồi tháng 11-2018, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi 8 tỉ đồng tiền giảm giá bán sỉ trái quy định trên. Tuy nhiên, sau đó ông Nguyễn Chí Hiến ký văn bản xin không thu hồi số tiền này.