Ngày 17.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Khắc Chương (44 tuổi), Nguyễn Thị Lan Anh (49 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) cùng về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Câu kết với người nước ngoài chiếm đoạt tiền
KLĐT thể hiện, qua xác minh đơn tố giác tội phạm, ngày 20.9.2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát hiện Nguyễn Khắc Chương đang bán số tiền hơn 94.700 USD tại một chi nhánh ngân hàng tại Q.Phú Nhuận (TP.HCM) nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ 1 phiếu mua bán vàng, ngoại tệ, 1 giấy rút tiền cùng một số tang vật khác.
Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định Nguyễn Thị Lan Anh có vai trò đồng phạm.
KLĐT cho biết, khoảng tháng 2.2021, Lan Anh và Chương thỏa thuận đăng ký thành lập Công ty TNHH Woojin High Tec (trụ sở Q.Gò Vấp, TP.HCM) để Chương làm Giám đốc và sử dụng pháp nhân này mở tài khoản tại một chi nhánh ngân hàng tại Q.Phú Nhuận (TP.HCM).
Sau đó, Lan Anh cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, con dấu công ty, thông tin tài khoản ngân hàng của công ty cho các đối tượng người nước ngoài (không rõ lai lịch) để nhận tiền từ việc truy cập bất hợp pháp tài khoản email của nhiều doanh nghiệp, lập email giả yêu cầu chuyển tiền.
Theo đó, Chương đã truy cập bất hợp pháp vào tài khoản email của Công ty M.F.I và Công ty V.S.V lấy cắp thông tin, lập email giả yêu cầu chuyển số tiền 94.700 USD vào tài khoản của Công ty TNHH Woojin High Tec do Chương làm giám đốc nhằm rút ra chiếm đoạt, hưởng lợi cho cá nhân và đồng phạm.
Nhận tiền công 10 triệu/tháng
Theo hồ sơ vụ án, Chương được Lan Anh trả công hằng tháng là 10 triệu đồng/tháng và 5% của tổng số tiền mỗi lần rút theo yêu cầu của Lan Anh. Trước khi yêu cầu Chương rút số tiền 94.600 USD, Lan Anh đã chuyển cho Chương 10 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.
Tại CQĐT, Lan Anh khai nhận, đã thỏa thuận với Chương về việc thành lập Công ty TNHH Woojin High Tec nhằm mục đích lập giả email chiếm đoạt tiền công ty M.F.I. Sau khi thực hiện xong, Lan Anh hưởng lợi 10% của tổng số tiền chiếm đoạt.
Liên quan vụ lập email giả chiếm đoạt hơn 94.700 USD, Lan Anh khai nhận, đã yêu cầu nhiều cá nhân khác (không rõ lai lịch) đứng tên thành lập công ty, đăng ký mở tài khoản để cung cấp cho các đối tượng người nước ngoài để chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, Lan Anh không biết và không lưu giữ thông tin các đối tượng người nước ngoài.