Ông Hoàng Duy Tiến và ông Võ Văn Đông (cựu cán bộ công an) và 24 bị can khác bị đề nghị truy tố tội buôn lậu.

Theo kết luận điều tra, ông Hoàng Duy Tiến nguyên là cán bộ thuộc đội phòng chống buôn lậu Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM.

Với chức năng, nhiệm vụ công tác được phân công, ông Tiến am hiểu chính sách của Nhà nước cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất đã qua sử dụng để phục vụ cho sản xuất của chính doanh nghiệp nhập.

Lợi dụng chính sách này, ông Tiến đã thỏa thuận với các chủ hàng, thông qua danh nghĩa pháp nhân của các công ty do mình thành lập để nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng về Việt Nam giao lại cho các chủ hàng để mua bán kiếm lời. 

Chi phí các chủ hàng trả cho ông Tiến là 78 triệu đến 90 triệu đồng/container hàng tùy theo thời điểm, trong đó ông sẽ lo toàn bộ chi phí đóng thuế, trả tiền vận chuyển hàng về kho, chi phí trả cho công ty giám định, chi phí cho cán bộ kiểm hóa của hải quan...

Để phục vụ cho hoạt động buôn lậu của mình, ông Hoàng Duy Tiến đã thuê một số người làm thủ tục thành lập các công ty, làm hồ sơ nhập khẩu, làm thủ tục hải quan, giao dịch thanh toán chi phí cho các hoạt động liên quan... Theo quy định, thiết bị, máy móc cũ nhập được sản xuất không quá 10 năm. Tuy nhiên các chủ hàng hầu hết nhập các máy móc, thiết bị cũ đã sản xuất trên 10 năm (giá rẻ hơn, về Việt Nam bán có lời hơn).

Do vậy, ông Tiến chỉ đạo các nhân viên khi làm hồ sơ hải quan nhập các container hàng về Việt Nam thì chỉnh sửa năm sản xuất của hàng hóa trên hồ sơ đều dưới 10 năm, đủ điều kiện nhập.

Đồng thời để giảm chi phí đóng thuế, người này chỉ đạo khai trị giá hàng nhập thấp hơn rất nhiều giá trị thật. Ông Tiến chỉ đạo nhân viên sau khi nhận hàng ở cảng thì giao cho các chủ hàng để tiêu thụ ngay mà không chờ giám định.

Để thủ tục thông quan cho các container hàng máy móc thiết bị cũ được nhập về Việt Nam theo quy định, Hoàng Duy Tiến đã thỏa thuận với Công ty cổ phần giám định Đại Minh Việt cấp chứng thư giám định khống cho các container hàng với giá là 2,8 triệu - 3,2 triệu đồng/chứng thư tùy theo thời điểm.

Cơ quan điều tra xác định có 47 công ty có liên quan đến hoạt động nhập khẩu hàng của ông Tiến. 47 công ty này do 15 cá nhân đứng tên, không có công ty nào thực tế hoạt động kinh doanh.

Từ tháng 9-2019 đến 24-5-2021, Hoàng Duy Tiến sử dụng pháp nhân của 45 công ty, mở 1.146 tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 container hàng, với tổng giá trị hàng hóa là 211 tỉ đồng.

Ngày 24-5-2021, Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã phối hợp với Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực I, TP.HCM tổ chức kiểm tra, dừng thủ tục thông quan hàng hóa đối với các container hàng hóa là máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Riêng giá trị hàng hóa trong 7 container vào thời điểm ngày 24-5-2021 là 6,1 tỉ đồng.

Bắt giữ 5 nghi phạm trong đường dây buôn lậu thuốc lá vào Đồng Nai

TTO - Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ Campuchia về Đồng Nai với số lượng lớn nhất từ trước đến nay.