Nguyễn Hoàng Thạch được đưa về địa điểm ở quận Bình Tân để khám xét vào tối 27-9 - Ảnh: B.H.

Ngày 28-9, Công an quận Tân Phú tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra mở rộng đường dây lừa đảo mạo danh ngân hàng do Nguyễn Hoàng Thạch (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.

Công an cũng đã hoàn tất công tác khám xét 3 địa điểm liên quan đường dây trên ở quận Tân Phú và quận Bình Tân.

Trong đó, tại căn nhà trên đường Trần Quang Quá (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú), lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan được dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm điện thoại bàn, tai nghe, máy tính, máy in, giấy ghi chép thông tin bị hại (họ tên, số điện thoại, địa chỉ), danh sách người đã nộp tiền...

Lực lượng chức năng xác định vụ việc liên quan rất nhiều người trên cả nước, riêng số bị lừa ở TP.HCM khoảng 600 người với tổng số tiền bị chiếm đoạt ban đầu do Thạch khai nhận hơn 1 tỉ đồng.

Công an quận Tân Phú xác định Trần Văn Quân (23 tuổi, ở quận Bình Tân) và Hoàng Anh Tuấn (27 tuổi, ở quận Tân Phú) giúp sức tích cực cho hoạt động phạm tội của Nguyễn Hoàng Thạch.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online đưa tin, Công an quận Tân Phú phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM triệt phá đường dây lừa đảo mạo danh ngân hàng do Thạch cầm đầu.

Thạch thuê một căn nhà trên đường Trần Quang Quá, sắp xếp cho 82 người làm việc tại ba tầng của căn nhà. Thạch cung cấp cho nhóm trên danh sách nhiều người, kịch bản được soạn sẵn và hướng dẫn nhóm sử dụng điện thoại bàn gọi điện cho người có tên trong danh sách để tư vấn cho vay.

Nhóm trên mạo danh nhân viên ngân hàng đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng cho vay từ 20 - 100 triệu đồng với lãi suất 0%.

Khách hàng nếu đồng ý vay phải đóng phí bảo hiểm tiền vay 1,7 - 3,9 triệu đồng tùy số tiền vay. Nếu khách hàng đồng ý vay thì nhóm trên sẽ lấy thông tin khách rồi chuyển lại cho Thạch để làm giả hồ sơ đồng ý cho vay vốn của ngân hàng.

Sau đó nhóm của Thạch thuê dịch vụ chuyển phát nhanh để giao hợp đồng giả kèm một thẻ ngân hàng giả cho khách.

Đồng thời nhóm này nhờ bưu cục thu hộ các khoản phí bảo hiểm tiền vay. Khi khách nhận được hồ sơ giả nói trên thì sẽ tin tưởng trả phí bảo hiểm tiền vay cho nhân viên bưu điện bằng tiền mặt. 

Sau đó Thạch liên hệ bưu điện lấy số tiền mặt trên rồi chiếm đoạt. Số tiền phí bảo hiểm trên chính là số tiền khách hàng bị chiếm đoạt.

Công an bước đầu xác định toàn bộ 82 người trên đều do Thạch thuê và trả công, trong đó có 70 người được phân công liên lạc tư vấn dẫn dụ khách và 12 người tổng hợp số liệu, kiểm tra việc khách thanh toán phí bảo hiểm qua bưu điện.

Một đường dây mạo danh ngân hàng lừa hơn 600 người ở TP.HCM

TTO - Tối 27-9, Công an quận Tân Phú phối hợp Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM triệt phá đường dây lừa đảo mạo danh ngân hàng do Nguyễn Hoàng Thạch (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.