Cụ thể là Phạm Thị Thanh Thùy (SN 1993, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) - Giám đốc Trung tâm 84-02D, Nguyễn Quốc Thống (SN 1979, ngụ TP.Trà Vinh) -nguyên Phó giám đốc kiêm Trưởng dây chuyền kiểm định Trung tâm 84-02D và Cao Châu (SN 1986, ngụ tỉnh Sóc Trăng) - nguyên nhân viên Văn phòng Trung tâm 84-02D về hành vi giả mạo trong công tác xảy ra tại chi nhánh Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 84-02D (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh).

Các bị can bị khởi tố. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Theo đó, vào ngày 24/9/2021, Trần Lập Nghĩa (SN 1975, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) là chủ đầu tư Trung tâm 84-02D giả chữ ký của ông N.H.M.Q (SN 1964, ngụ TPHCM) ký quyết định thành lập chi nhánh Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 84-02D và thuê Phạm Thị Thanh Thùy đứng tên người đại diện pháp luật.

Khi đi vào hoạt động Trung tâm 84-02D chỉ có 4 người làm việc, trong đó có 2 người là đăng kiểm viên đủ điều kiện thực hiện việc đăng kiểm là bị can Thống và 1 người khác.

Do thiếu đăng kiểm viên, ông Nghĩa chỉ đạo Cao Châu (không đầy đủ bằng cấp chuyên môn) thực hiện, đồng thời ký vào hồ sơ kiểm định, mục đích để hợp thức hóa hồ sơ nhằm đối phó với Cục đăng kiểm Việt Nam khi có kiểm tra đột xuất.

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ về quá trình hoạt động của Trung tâm 84-02D xét thấy có dấu hiệu tội phạm, ngày 12/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh khám xét khẩn cấp tại Trung tâm 84-02D thu giữ 12.961 bộ hồ sơ kiểm định cùng nhiều tài liệu và thiết bị điện tử có liên quan.

Trong số hồ sơ này có 11.582 bộ hồ sơ kiểm định có dấu hiệu sai phạm. Cụ thể là hợp thức hóa hồ sơ, xâm phạm tính đúng đắn xác thực của nội dung các loại giấy tờ, hồ sơ kiểm định phương tiện xe cơ giới đường bộ và thu lợi bất hợp pháp số tiền trên 3,5 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển vào tài khoản cá nhân của Nghĩa.

Nghĩa trước đó đã bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.